キヤノンマーケティングジャパン株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
キヤノンマーケティングジャパン株式会社(E02644)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年３月30日
【会社名】 キヤノンマーケティングジャパン株式会社
【英訳名】 Canon Marketing Japan Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 足立 正親
【本店の所在の場所】 東京都港区港南二丁目16番６号
【電話番号】 (03)6719-9111
【事務連絡者氏名】 経理部長 伴能 正彦
【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南二丁目16番６号
【電話番号】 (03)6719-9074
【事務連絡者氏名】 経理部長 伴能 正彦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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キヤノンマーケティングジャパン株式会社(E02644)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年３月29日開催の当社第54回定時株主総会（以下「本総会」という。）において決議事項が決議されましたの
で、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基
づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年３月29日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規
定が2022年９月１日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、株主
総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定める等の所要の変更を行うも
のである。
第２号議案 剰余金の配当の件
① 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金45円
配当総額 金5,835,383,190円
② 剰余金の配当が効力を生ずる日
2022年３月30日
第３号議案 取締役７名選任の件
取締役として、足立正親、溝口稔、蛭川初巳、大里剛、土橋昭夫、大澤善雄および長谷部敏治の各
氏を選任する。なお、土橋昭夫、大澤善雄および長谷部敏治の各氏は社外取締役候補者である。
第４号議案 監査役２名選任の件
監査役として、濱田史朗および長谷川茂男の両氏を選任する。なお、長谷川茂男氏は社外監査役候
補者である。
第５号議案 取締役賞与支給の件
当期末時点の社外取締役を除く取締役４名に対し、取締役賞与総額37,200,000円を支給する。
第６号議案 株式報酬制度の改定の件
2019年３月27日開催の第51回定時株主総会および2021年３月26日開催の第53回定時株主総会におい
て承認された現行の業績連動型株式報酬制度を廃止し、株主と株価変動のメリットとリスクを共有
し、中長期的な業績向上および企業価値向上に向けた動機付けをより高めることを目的に、当社の
上席執行役員以上の執行役員（取締役を兼務する者を含み、社外取締役を除く。）（以下、総称し
て「対象役員」という。）を対象とする株式報酬型ストックオプション制度（以下、「本制度」と
いう。）を新たに導入する。本制度における当社の取締役の報酬額については、2007年３月28日開
催の第39回定時株主総会において、「年額８億円以内」を上限としており、かかる範囲内で、対象
役員である取締役に対してストックオプションを付与するものである。なお、本総会後の対象役員
の人数・構成に基づく、本制度導入のもとで一年間に発行される株式報酬型ストックオプションの
権利行使による当社発行済株式総数（自己株式を除く）ベースの希薄化率は、概ね0.01％～0.02％
となる見込みである。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件ならび
に当該決議の結果
決議の結果および
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 賛成率
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
1,179,732 371 ０ 可決 99.84
定款一部変更の件
第２号議案
1,179,951 157 ０ 可決 99.85
剰余金の配当の件
第３号議案
取締役７名選任の件
足立 正親 1,004,642 175,462 ０ 可決 85.02
溝口 稔 1,107,004 73,103 ０ 可決 93.68
蛭川 初巳 1,106,976 73,131 ０ 可決 93.68
大里 剛 1,104,957 75,149 ０ 可決 93.51
土橋 昭夫 1,110,645 69,462 ０ 可決 93.99
大澤 善雄 1,110,921 69,186 ０ 可決 94.01
長谷部 敏治 1,100,353 79,753 ０ 可決 93.12
第４号議案
監査役２名選任の件
濱田 史朗 1,141,744 37,959 402 可決 96.62
長谷川 茂男 1,118,158 61,545 402 可決 94.62
第５号議案
1,129,232 50,876 ０ 可決 95.56
取締役賞与支給の件
第６号議案
1,176,610 3,497 ０ 可決 99.57
株式報酬制度の改定の件
(注)１．各議案の賛成数、反対数および棄権数は、本総会前日までの事前行使分に当日出席の一部の株主から賛否
に関して確認できたものを加算しています。
２．各議案の賛成率は、出席株主の議決権数（本総会前日までの事前行使分と当日出席分を合計したもの）を
分母とし、本総会前日までの事前行使分における賛成数に当日出席の一部の株主から賛成が確認できた分
を加算したものを分子として算出しています。
３．各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出
席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
・第２号議案、第５号議案および第６号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過
半数の賛成です。
・第３号議案および第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株
主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4) 議決権の数に本総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対お
よび棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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