株式会社ユーザベース 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ユーザベース |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ユーザベース(E32673)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年３月30日
【会社名】 株式会社ユーザベース
【英訳名】 Uzabase, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役Co-CEO 稲垣 裕介
代表取締役Co-CEO 佐久間 衡
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木七丁目７番７号
【電話番号】 03-4533-1999（IR問合せ先番号）
【事務連絡者氏名】 執行役員CFO 千葉 大輔
【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木七丁目７番７号
【電話番号】 03-4533-1999（IR問合せ先番号）
【事務連絡者氏名】 執行役員CFO 千葉 大輔
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社ユーザベース(E32673)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年３月25日開催の当社定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年３月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件
第５号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する事後交付による株式報酬制度導入に伴う報酬
等の額設定の件
第７号議案 監査等委員取締役に対する事後交付による株式報酬制度導入に伴う報酬等の額設定の件
第８号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対するストックオプションとしての新株予約権に関
する報酬等の額及び具体的な内容決定の件
第９号議案 監査等委員である取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び
具体的な内容決定の件
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
99.92
定款一部変更の件 226,548 185 0 （注）１ 可決
(0.08)
第２号議案
取締役（監査等委員である
取締役を除く。）６名選任
の件
99.64
稲垣 裕介 225,916 814 3 可決
(0.36)
99.48
佐久間 衡 225,555 1,175 3 可決
(0.52)
（注）２
99.48
松井 しのぶ 225,544 1,186 3 可決
(0.52)
99.5
梅田 優祐 225,590 1,140 3 可決
(0.5)
99.41
平野 正雄 225,399 1,331 3 可決
(0.59)
99.5
井川 沙紀 225,596 1,134 3 可決
(0.5)
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臨時報告書
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第３号議案
監査等委員である取締役１
名選任の件 （注）２
99.81
浅子 信太郎 226,299 431 3 可決
(0.19)
第４号議案
99.12
取締役（監査等委員である 224,745 1,985 3 可決
(0.88)
取締役を除く。）の報酬等
の額設定の件
第５号議案 99.72
226,094 636 3 可決
監査等委員である取締役の (0.28)
報酬等の額設定の件
第６号議案
取締役（監査等委員である
74.18
取締役を除く。）に対する 168,194 58,536 3 可決
(25.82)
事後交付による株式報酬制
度導入に伴う報酬等の額設
定の件
第７号議案
（注）３
監査等委員取締役に対する 72.2
163,701 63,029 3 可決
事後交付による株式報酬制 (27.8)
度導入に伴う報酬等の額設
定の件
第８号議案
取締役（監査等委員である
取締役を除く。）に対する 74.19
168,211 58,519 3 可決
ストックオプションとして (25.81)
の新株予約権に関する報酬
等の額及び具体的な内容決
定の件
第９号議案
監査等委員である取締役に
72.21
対するストックオプション 163,721 63,009 3 可決
(27.79)
としての新株予約権に関す
る報酬等の額及び具体的な
内容決定の件
（注）１． 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２． 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３． 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
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