株式会社シノケングループ 内部統制報告書 第32期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

提出書類 内部統制報告書-第32期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
提出日
提出者 株式会社シノケングループ
カテゴリ 内部統制報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                   株式会社シノケングループ(E04005)
                                                           内部統制報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   内部統制報告書

     【根拠条文】                   金融商品取引法第24条の4の4第1項
     【提出先】                   福岡財務支局長
     【提出日】                   2022年3月30日
     【会社名】                   株式会社シノケングループ
     【英訳名】                   Shinoken     Group   Co.,Ltd.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長 篠原 英明
     【最高財務責任者の役職氏名】                   該当事項はありません。
     【本店の所在の場所】                   福岡市中央区天神一丁目1番1号
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2















                                                          EDINET提出書類
                                                   株式会社シノケングループ(E04005)
                                                           内部統制報告書
     1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
       当社代表取締役社長篠原英明は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」という。)の財務報告に係る内部
      統制の整備及び運用に責任を有しております。
       当社グループは、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に
      係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に準拠して、財務報告に係る内部統制
      を整備及び運用しております。
       なお、財務報告に係る内部統制は、判断の誤り、不注意、複数の担当者による共謀によって有効に機能しなくな
      る場合や当初想定していなかった組織内外の環境の変化や非定型的取引等には必ずしも対応しない場合がある等、
      固有の限界を有するため、財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
     2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

       当社代表取締役社長篠原英明は、2021年12月31日を基準日として、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る
      内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。
       本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
      行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価に
      おいては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別
      し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行い
      ました。
       財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社について、財務報告の
      信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、
      金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社並びに連結子会社26社を対象として行った全社的な内
      部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、連結子会社
      6社及び持分法適用関連会社1社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内
      部統制の評価範囲に含めておりません。
       業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点における当連結会計年度の業績予想を加味した
      売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、当該連結売上高の概ね2/3に達している
      3事業拠点を「重要な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点においては、当社グループの事業目的に大
      きく関わる勘定科目として売上高、売上債権(不動産事業未収入金及び受取手形・完成工事未収入金)及びたな卸
      資産(販売用不動産及び不動産事業支出金)に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した重要
      な事業拠点に関わらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積
      りや予測を伴う重要な勘定科目に関わる業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務
      プロセスを、財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
     3【評価結果に関する事項】

       上記の評価の結果、当社代表取締役社長篠原英明は、2021年12月31日現在の当社グループの財務報告に係る内部
      統制は有効であると判断いたしました。
     4【付記事項】

       該当事項はありません。
     5【特記事項】

       該当事項はありません。
                                 2/2




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2023年2月15日

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2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

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