シンバイオ製薬株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | シンバイオ製薬株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
シンバイオ製薬株式会社(E24682)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年３月30日
【会社名】 シンバイオ製薬株式会社
【英訳名】 SymBio Pharmaceuticals Limited
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 吉田 文紀
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門三丁目２番２号
【電話番号】 03（5472）1125
【事務連絡者氏名】 財務経理部長 畔栁 隆次
【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門三丁目２番２号
【電話番号】 03（5472）1125
【事務連絡者氏名】 財務経理部長 畔栁 隆次
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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シンバイオ製薬株式会社(E24682)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年３月29日の当社第17期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年３月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
①監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並び
に監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行い、また、これらの変更に伴う字句の修正等所要の変
更をする。
②「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書に規定する改正規定が2022年９月
１日に施行されますので、これに備えるため変更する。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として吉田文紀、伊藤浩孝、松本茂外志、ブルース・デビッド・
チェソン、海老沼英次を選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として渡部潔、遠藤今朝夫、賜保宏を選任する。
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として渡辺隆を選任する。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額について、年額は引き続き1億3,000万円以内としつ
つ、社外取締役分については年額4,000万円以内に変更すること、ストックオプションとして付与する新株予約権
の総額は9,000万円以内に変更し、うち社外取締役分は引き続き3,000万円以内とすること、及び各取締役に対す
る具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとする。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額について、年額3,000万円以内とすること、及び各監査等委員である取締役
に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとする。
第７号議案 取締役報酬としてのストックオプションによる内容及び条件に関する件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）への報酬のうち、ストックオプション報酬については、現在の取締
役に対するストックオプションの内容で、引き続き、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対してス
トックオプション報酬を適用する。
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シンバイオ製薬株式会社(E24682)
臨時報告書
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件ならびに当該決議の結果
総議決権個数：379,522個
当日出席を含めた議決権行使個数：189,652個
決議の結果及び
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
賛成割合（％）
第１号議案
定款一部変更の件 （注1） 可決（95.250）
180,645 3,844 182
第２号議案
吉田 文紀 可決（95.078）
180,328 4,128 225
伊藤 浩孝 可決（94.975）
180,133 4,323 225
取締役（監査等
委員である取締
松本 茂外志 可決（94.930）
180,048 4,408 225
（注2）
役を除く。）
ブルース・デビッド・
５名選任の件
可決（94.917）
180,022 4,434 225
チェソン
海老沼 英次 可決（94.901）
179,992 4,464 225
第３号議案
渡部 潔 可決（95.024）
180,221 4,241 215
監査等委員であ
る取締役 遠藤 今朝夫 （注2） 可決（95.032）
180,236 4,226 215
３名選任の件
賜 保宏 可決（94.987）
180,152 4,310 215
第４号議案
補欠の監査等委
員である取締役 渡辺 隆 （注2） 可決（ 94.867 ）
179,926 4,467 286
１名選任の件
第５号議案
取締役（監査等委員である取締役を除
（注3） 可決（ 91.238 ）
173,045 9,722 1,864
く。）の報酬等の額決定の件
第６号議案
監査等委員である取締役の報酬等の額決
（注3） 可決（ 91.325 ）
173,209 9,434 2,038
定の件
第７号議案
取締役報酬としてのストックオプション
（注3） 可決（ 90.546 ）
171,733 10,881 2,067
による内容及び条件に関する件
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成です。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成です。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したこと
により、決議事項の可決が明らかになったため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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