不二精機株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
不二精機株式会社(E02462)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2022年３月31日
【会社名】 不二精機株式会社
【英訳名】 FUJI SEIKI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 伊井 剛
【本店の所在の場所】 大阪市生野区巽東四丁目４番37号
（同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で
行っております。）
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区瓦町四丁目８番４号 井門瓦町第２ビル
【電話番号】 ０６（７１６６）６８２０（代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役 藤本 由数
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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EDINET提出書類
不二精機株式会社(E02462)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年３月30日開催の当社第57期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年３月30日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金10円 総額79,688,910円
② 効力発生日
2022年３月31日
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定
が2022年９月１日に施行されますので、株主総会書類の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を
変更するものであります。
第３号議案 取締役５名選任の件
伊井 剛、藤本 由数、塩井 寿史、高橋 秀昭、北林 勝博を取締役に選任するものであります。
第４号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
取締役を退任する宮﨑 正巳氏に対し、在任中の功労に報いるため退職慰労金を贈呈することを決議
するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案 39,458 664 0 (注)１ 可決 98.3
第２号議案 39,232 795 95 (注)２ 可決 98.0
第３号議案
伊井 剛 39,126 989 7 可決 97.5
藤本 由数 39,141 974 7 可決 97.6
(注)３
塩井 寿史 39,124 991 7 可決 97.5
高橋 秀昭 39,104 1,011 7 可決 97.5
北林 勝博 39,108 1,007 7 可決 97.5
第４号議案 38,888 1,234 0 (注)１ 可決 96.9
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日午後５時40分までの議決権行使書面提出分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確
認できたものを合計したことにより、全ての決議は可決要件を満たしたことから、本株主総会当日出席の株主のう
ち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
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