協和キリン株式会社 臨時報告書

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提出者 協和キリン株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                      協和キリン株式会社(E00816)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年3月28日
     【会社名】                   協和キリン株式会社
     【英訳名】                   Kyowa   Kirin   Co.,   Ltd.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長  宮本 昌志
     【本店の所在の場所】                   東京都千代田区大手町一丁目9番2号
     【電話番号】                   03-5205-7200
     【事務連絡者氏名】                   常務執行役員財務経理部長  川口 元彦
     【最寄りの連絡場所】                   東京都千代田区大手町一丁目9番2号
     【電話番号】                   03-5205-7200
     【事務連絡者氏名】                   常務執行役員財務経理部長  川口 元彦
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      2022年3月25日開催の当社第99回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもので
     あります。
    2【報告内容】

     (1)当該株主総会が開催された年月日
        2022年3月25日
     (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金の処分の件
              期末配当に関する事項
              ① 配当財産の種類
                金銭
              ② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
                当社普通株式1株につき金23円  総額12,358,548,209円
              ③ 剰余金の配当が効力を生じる日
                2022年3月28日
        第2号議案 定款一部変更の件

              現行定款に以下の変更を行う。
              ① 株主総会の方法として、感染症拡大または天災地変の発生等により、場所の定めのある株主総会
                を開催することが株主の利益にも照らして適切でないと取締役会が決定したときには、株主総会
                を場所の定めのない株主総会とすることができる旨を追記(第13条 変更)(効力発生日 2022
                年3月25日)
              ② 株主総会参考書類等の情報をインターネットで開示することにより、株主に対して提供したもの
                とみなす規定を削除(第16条 削除)。株主総会参考書類等の情報について、電子提供措置をと
                るものとすることを記載(第16条 新設)(効力発生日 2022年9月1日)
        第3号議案 取締役9名選任の件

              取締役として、宮本昌志、大澤豊、三箇山俊文、南方健志、森田朗、芳賀裕子、新井純、小山田隆及
              び鈴木善久を選任する。
        第4号議案 監査役2名選任の件

              監査役として、小松浩及び田村真由美を選任する。
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     (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
      並びに当該決議の結果
                                                     決議の結果
           決議事項            賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        可決要件
                                                   (賛成の割合)
     第1号議案                   4,579,986        326,577        21,690     (注)1      可決(92.93%)

     第2号議案                   4,813,606         92,949       21,690     (注)2      可決(97.67%)

     第3号議案                                        (注)3

      宮本 昌志                  4,862,221         44,340       21,690            可決(98.66%)
      大澤 豊                  4,898,768         7,796       21,690            可決(99.40%)

      三箇山 俊文                  4,898,552         8,012       21,690            可決(99.40%)

      南方 健志                  4,896,394         10,170       21,690            可決(99.35%)

      森田 朗                  4,898,089         8,475       21,690            可決(99.39%)

      芳賀 裕子                  4,900,579         5,985       21,690            可決(99.44%)

      新井 純                  4,899,493         7,071       21,690            可決(99.42%)

      小山田 隆                  4,899,309         7,255       21,690            可決(99.41%)

      鈴木 善久                  4,903,832         2,732       21,690            可決(99.50%)
     第4号議案                                        (注)3

      小松 浩                  4,792,643        112,943        22,721            可決(97.25%)
      田村 真由美                  4,905,490         1,138       21,690            可決(99.54%)
     (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の3分の2以上の賛成であります。
         3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成であります。
     (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して確認できた株主の議決権を集計した
      結果、各議案の可決要件を満たし会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及
      び棄権の確認ができていない一部の株主の議決権数は加算しておりません。
                                                         以 上

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