ユニ・チャーム株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ユニ・チャーム株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ユニ・チャーム株式会社(E00678)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年3月28日
【会社名】 ユニ・チャーム株式会社
【英訳名】 UNICHARM CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 高 原 豪 久
【本店の所在の場所】 愛媛県四国中央市金生町下分182番地
（上記は登記上の本店所在地であり実際の本社業務は
下記の場所で行っております。）
東京都港区三田三丁目5番27号
住友不動産三田ツインビル西館
【電話番号】 03(3451)5111（代表）
【事務連絡者氏名】 常務執行役員経理財務本部長 島 田 弘 達
【最寄りの連絡場所】 東京都港区三田三丁目5番27号
住友不動産三田ツインビル西館
【電話番号】 03(3451)5111（代表）
【事務連絡者氏名】 常務執行役員経理財務本部長 島 田 弘 達
【縦覧に供する場所】 ユニ・チャーム株式会社本社事務所
（東京都港区三田三丁目5番27号
住友不動産三田ツインビル西館）
ユニ・チャーム株式会社共振館
（愛媛県四国中央市金生町下分131番地）
ユニ・チャーム株式会社大阪事業所
（大阪府大阪市北区中之島三丁目2番18号
住友中之島ビル）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）
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EDINET提出書類
ユニ・チャーム株式会社(E00678)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年3月25日開催の当社第62回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年3月25日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
事業内容の記載を整理するとともに、今後取り扱う可能性のある事業に機動的に対応できるように
するため、当社定款の事業目的を変更するものであります。
また、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書に規定する改正
規定が2022年9月1日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社
定款を変更するものであります。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名は定時株主総会終結の時をもって任期満了となるた
め、高原豪久、森信次、彦坂年勅を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであ
ります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案 4,676,222 645,556 615 （注）１ 可決 (87.76%)
第２号議案 （注）２
高原 豪久 5,197,727 123,768 2,526 可決 (97.55%)
森 信次 5,261,985 55,761 6,280 可決 (98.75%)
彦坂 年勅 5,273,725 44,021 6,280 可決 (98.97%)
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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