KLab株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
KLab株式会社(E25867)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年3月28日
【会社名】 KLab株式会社
【英訳名】 KLab Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森田 英克
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号
【電話番号】 03-5771-1100
【事務連絡者氏名】 専務取締役 高田 和幸
【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号
【電話番号】 03-5771-1100
【事務連絡者氏名】 専務取締役 高田 和幸
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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KLab株式会社(E25867)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年3月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年3月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9
月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するも
のであります。
1.変更案第15条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定める
ものであります。
2.変更案第15条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための
規定を設けるものであります。
3.株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第15条)は不要となるため、これ
を削除するものであります。
4.経過措置が不要となった条文を削除し、上記の新設削除に伴う効力発生日等に関する附則を設けるもので
あります。
第2号議案 監査等委員でない取締役5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)に森田英克、五十嵐洋介、真田哲弥、高田和幸及び中根良樹の各氏を
選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役に井上昌治、松本浩介及び吉川友貞の各氏を選任するものであります。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役に山口仁美氏を選任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
213,224 5,137 0 (注)1 可決 97.40
定款一部変更の件
第2号議案
監査等委員でない取
締役5名選任の件
森田 英克
170,855 47,521 0 可決 78.04
五十嵐 洋介
186,113 32,263 0 可決 85.01
(注)2
真田 哲弥
179,003 39,373 0 可決 81.77
高田 和幸
195,708 22,668 0 可決 89.40
中根 良樹
191,089 27,287 0 可決 87.29
第3号議案
監査等委員である取
締役3名選任の件
井上 昌治
177,148 41,223 0 可決 80.92
(注)2
松本 浩介
202,223 16,148 0 可決 92.37
吉川 友貞
201,711 16,660 0 可決 92.14
第4号議案
補欠の監査等委員で
ある取締役1名選任
(注)2
の件
山口 仁美 203,914 14,462 0 可決 93.15
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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