コスモ・バイオ株式会社 臨時報告書

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提出者 コスモ・バイオ株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                    コスモ・バイオ株式会社(E02991)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年3月25日
     【会社名】                   コスモ・バイオ株式会社
     【英訳名】                   COSMO   BIO  COMPANY,LIMITED
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長  櫻井 治久
     【本店の所在の場所】                   東京都江東区東陽二丁目2番20号
     【電話番号】                   03-5632-9600
     【事務連絡者氏名】                   常務取締役総務部長  柴山 法彦
     【最寄りの連絡場所】                   東京都江東区東陽二丁目2番20号
     【電話番号】                   03-5632-9600
     【事務連絡者氏名】                   常務取締役総務部長  柴山 法彦
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                    コスモ・バイオ株式会社(E02991)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      2022年3月23日開催の当社第39回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
     第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
     ります。
    2【報告内容】

     (1)当該株主総会が開催された年月日
        2022年3月23日
     (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金の処分の件
              期末配当に関する事項
               当社普通株式1株につき、金24円とする。
        第2号議案 定款の一部変更の件

              事業目的の追加、監査等委員会設置会社への移行、取締役の責任免除及び株主総会資料の電子提供導
              入に係る所要の変更を行う。
        第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件

              取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、櫻井治久、柴山法彦、栃木淳子の3氏を選任す
              る。
        第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

              監査等委員である取締役として、佐藤和寿、佐々木治雄、深見克俊、島村和也の4氏を選任する。
        第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件

              固定枠年額170百万円以内、変動枠年額20百万円以内(下限は0とする)とする。
        第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

              年額40百万円以内とする。
        第7号議案 取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため

              の報酬決定の件
              年額50百万円以内とする。
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                                                             臨時報告書
     (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
      並びに当該決議の結果
          議案        賛成(個)       反対(個)       棄権(個)       賛成率(%)        決議結果       可決要件
     第1号議案               37,200         145        0    99.44%       可決       注(1)

     第2号議案               37,163         182        0    99.34%       可決       注(2)

     第3号議案

      櫻井 治久              37,159         186        0    99.33%       可決
                                                       注(3)
      柴山 法彦              37,004         341        0    98.92%       可決
      栃木 淳子              36,998         347        0    98.90%       可決
     第4号議案

      佐藤 和寿              36,881         464        0    98.59%       可決
      佐々木 治雄              37,009         336        0    98.93%       可決       注(3)

      深見 克俊              37,032         313        0    98.99%       可決

      島村 和也              37,168         177        0    99.36%       可決
     第5号議案               37,021         322        0    98.97%       可決       注(1)

     第6号議案               37,031         314        0    98.99%       可決       注(1)

     第7号議案               37,016         329        0    98.95%       可決       注(1)

     注(1)出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
     注(2)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権
         の3分の2以上の賛成です。
     注(3)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権
         の過半数の賛成です。
     (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
      により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
      の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                                          以上

                                 3/3








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