株式会社アドウェイズ 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 株式会社アドウェイズ
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                     株式会社アドウェイズ(E05599)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年3月25日
     【会社名】                   株式会社アドウェイズ
     【英訳名】                   Adways    Inc.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役 山田 翔
     【本店の所在の場所】                   東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
     【電話番号】                   03-5331-6308
     【事務連絡者氏名】                   上席執行役員       管理担当     田中 庸一
     【最寄りの連絡場所】                   東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
     【電話番号】                   03-5331-6308
     【事務連絡者氏名】                   上席執行役員       管理担当     田中 庸一
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2














                                                          EDINET提出書類
                                                     株式会社アドウェイズ(E05599)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      2022年3月24日開催の当社第22期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
     第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであ
     ります。
    2【報告内容】

     (1)当該株主総会が開催された年月日
      2022年3月24日
     (2)当該決議事項の内容

      第1号議案 剰余金の配当の件
            普通株式1株につき金5円17銭とする。
      第2号議案 定款一部変更の件
            ①事業内容の明確化を図るため、事業目的の一部を削除する。
            ②株主総会参考書類等の電子提供制度が定められたことに伴い、所要の変更を行う。また、当該変更に
             伴い、効力発生日等に関する附則を設ける。
            ③補欠取締役に関する規定として、補欠取締役が取締役に就任した場合の任期について定める。
      第3号議案 取締役5名選任の件
            取締役として山田翔氏、野田順義氏、伊藤浩孝氏、平田和子氏及び梅本翔太氏を選任する。
      第4号議案 補欠取締役1名選任の件
            補欠取締役として、石川直樹氏を選任する。
      第5号議案 監査役3名選任の件
            監査役として、永久保智宏氏、鵜川正樹氏及び角田智美を選任する。
      第6号議案 補欠監査役1名選任の件
            補欠監査役として、山本均氏を選任する。
      第7号議案 ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任する件
            ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任する。
     (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

       びに当該決議の結果
                                                   決議の結果及び
            決議事項          賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        可決要件
                                                    賛成割合(%)
       第1号議案                 290,385        6,565         7   (注)1      可決     97.78
       第2号議案                 295,819        1,131         7   (注)2      可決     99.61
       第3号議案
        山田 翔                285,324        11,597         36    (注)3      可決     96.08
        野田 順義                295,526        1,395         36    (注)3      可決     99.51
        伊藤 浩孝                295,535        1,386         36    (注)3      可決     99.52
        平田 和子                295,544        1,377         36    (注)3      可決     99.52
        梅本 翔太                250,636        46,285         36    (注)3      可決     84.40
       第4号議案
        石川 直樹                252,438        44,479         43    (注)3      可決     85.00
       第5号議案
        永久保 智宏                295,582        1,328         50    (注)3      可決     99.53
        鵜川 正樹                292,932        3,978         50    (注)3      可決     98.64
        角田 智美                295,708        1,202         50    (注)3      可決     99.57
       第6号議案
        山本 均                295,577        1,338         45    (注)3      可決     99.53
       第7号議案                 266,252        30,686         22    (注)2      可決     89.65
       (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権
          の3分の2以上の賛成による。
         3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権
          の過半数の賛成による。
     (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
      より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
      のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以 上

                                 2/2


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2023年2月15日

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2022年4月25日

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2020年12月21日

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2020年9月22日

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