金下建設株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
金下建設株式会社(E00133)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2022年３月25日
【会社名】 金下建設株式会社
【英訳名】 The Kaneshita Construction Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 金下 昌司
【本店の所在の場所】 京都府宮津市字須津471番地の１
【電話番号】 （０７７２）４６－３１５１（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員管理部門統括経営企画部長 荻野 正彦
【最寄りの連絡場所】 京都府宮津市字須津471番地の１
【電話番号】 （０７７２）４６－３１５１（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員管理部門統括経営企画部長 荻野 正彦
【縦覧に供する場所】 金下建設株式会社大阪支店
（大阪市北区西天満４丁目３番25号）
金下建設株式会社兵庫支店
（兵庫県豊岡市三坂町５番28号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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金下建設株式会社(E00133)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年３月23日開催の当社第71回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年３月23日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金50円 総額107,801,500円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年３月24日
第２号議案 定款一部変更の件
① 当社グループの今後の事業展開に備えるため、目的事項の追加を行い、号文の新設に伴い号数の繰
り下げを行う。
② 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規
定が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることにな
るので、定款を変更する。
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、鈴木真二を選任する。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議事項 賛成 反対 棄権 賛成率 決議の結果
第１号議案 17,663個 74個 0個 99.6％ 可決
第２号議案 17,582個 155個 0個 99.1％ 可決
第３号議案
鈴木 真二 17,464個 273個 0個 98.5％ 可決
（注）１ 各議案の可決要件は次のとおりであります。
・第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席し
た当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
・第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席し
た当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
２ 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの議決権行使書面提出分及び当日出席の全て
の株主分）に対する、議決権行使書面提出分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認で
きた議決権の数の割合であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
該当事項はありません。
以 上
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