カルナバイオサイエンス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | カルナバイオサイエンス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
カルナバイオサイエンス株式会社(E00987)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2022年3月28日
【会社名】 カルナバイオサイエンス株式会社
【英訳名】 Carna Biosciences, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉野 公一郎
【本店の所在の場所】 神戸市中央区港島南町一丁目5番5号
【電話番号】 078-302-7039（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部長 山本詠美
【最寄りの連絡場所】 神戸市中央区港島南町一丁目5番5号
【電話番号】 078-302-7039（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部長 山本詠美
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
カルナバイオサイエンス株式会社(E00987)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年3月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項
及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年3月24日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9
月1日に施行されるため、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款第16条（参考書類等のインター
ネット開示）を削除し、新たに第16条（電子提供制度等）を設け、あわせて経過措置として附則を設ける。
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、吉野公一郎、相川法男、澤匡明及び山本詠美の4名を選任
する。
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役として、有田篤雄、小笠原嗣朗、髙柳輝夫及び松井隆雄の4名を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第1号議案 62,508 1,323 ― (注)1 可決 97.0
第2号議案
吉野 公一郎 60,296 3,536 ― 可決 93.5
相川 法男 61,344 2,488 ― (注)2 可決 95.1
澤 匡明 61,560 2,272 ― 可決 95.5
山本 詠美 61,585 2,247 ― 可決 95.5
第3号議案
有田 篤雄 61,892 1,939 ― 可決 96.0
小笠原 嗣朗 62,028 1,803 ― (注)2 可決 96.2
髙柳 輝夫 61,998 1,833 ― 可決 96.2
松井 隆雄 61,858 1,973 ― 可決 95.9
(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決
権の3分の2以上の賛成による。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決
権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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