ヤマハ発動機株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ヤマハ発動機株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ヤマハ発動機株式会社(E02168)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年３月25日
【会社名】 ヤマハ発動機株式会社
【英訳名】 Yamaha Motor Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 日 髙 祥 博
【本店の所在の場所】 静岡県磐田市新貝2500番地
【電話番号】 （0538）32-1145
【事務連絡者氏名】 コーポレートコミュニケーション部長 倉 辺 祐 子
【最寄りの連絡場所】 ヤマハ発動機株式会社 渉外部
東京都千代田区丸の内二丁目１番地１号 丸の内マイプラザ15階
【電話番号】 （03）5220-7200
【事務連絡者氏名】 渉外部長 黒 田 久 次
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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ヤマハ発動機株式会社(E02168)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年３月23日開催の当社第87期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも
のです。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年３月23日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の配当の件
期末配当に関する事項
(イ) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金65円 配当総額 22,483,377,735円
(ロ) 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年３月24日
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正
規定が2022年９月１日に施行されるので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社
定款を変更する。
第３号議案 取締役10名選任の件
取締役として、渡部克明、日髙祥博、丸山平二、松山智彦、設楽元文、
中田卓也、上釜健宏、田代祐子、大橋徹二、Jin Song Montesanoの10名を選任する。
第４号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、藤田 浩を選任する。
第５号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件
取締役の報酬額については、基本報酬（固定報酬）を年額６億円以内（うち社外取締役分は年額
２億円以内）、個人業績連動賞与を年額１億円以内、全社業績連動賞与は、前連結会計年度の親
会社株主に帰属する当期純利益の0.5%の範囲内で支給することとする。なお、取締役の報酬額に
は、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分の給与を含まないものとする。
監査役の報酬額については、年額２億円以内とする。
第６号議案 業績連動型株式報酬制度の導入に伴う報酬額等改定の件
社外取締役を除く取締役に対して、第５号議案に係る報酬額とは別枠にて、従来の業績条件の無
い譲渡制限付株式報酬制度に替えて、新たに業績連動型株式報酬制度に基づく譲渡制限付株式の
付与のための報酬を支給することとし、その総額は、年額６億円以内（ただし、使用人兼務取締
役の使用人分の給与を含まない。）とする。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成の割合）
第１号議案
2,906,186 8,992 3,666 (注)１ 可決 (99.6%)
第２号議案
2,913,091 2,088 3,666 (注)２ 可決 (99.8%)
第３号議案
渡部克明 2,819,826 95,324 3,686 可決 (96.6%)
日髙祥博 2,862,393 52,763 3,686 可決 (98.1%)
丸山平二 2,878,958 36,199 3,686 可決 (98.6%)
松山智彦 2,878,935 36,222 3,686 可決 (98.6%)
設楽元文 2,878,923 36,234 3,686 可決 (98.6%)
(注)３
中田卓也 2,698,979 216,169 3,686 可決 (92.5%)
上釜健宏 2,889,034 26,122 3,686 可決 (99.0%)
田代祐子 2,905,879 9,278 3,686 可決 (99.5%)
大橋徹二 2,804,652 110,499 3,686 可決 (96.1%)
Jin Song Montesano
2,910,709 4,449 3,686 可決 (99.7%)
第４号議案 2,790,062 125,108 3,666 (注)３ 可決 (95.6%)
第５号議案 2,904,182 9,889 4,772 (注)１ 可決 (99.5%)
第６号議案 2,899,695 15,459 3,692 (注)１ 可決 (99.3%)
(注) １ 出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
２ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主
の議決権の３分の２以上の賛成です。
３ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主
の議決権の過半数の賛成です。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権数を合計したことにより、
各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、各議案の賛否
が確認できない議決権数は加算していません。
以上
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