株式会社ラストワンマイル 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ラストワンマイル |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ラストワンマイル(E37098)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年３月１日
【会社名】 株式会社ラストワンマイル
【英訳名】 Last One Mile Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 清水 望
【本店の所在の場所】 東京都豊島区東池袋四丁目２１番１号アウルタワー３階
【電話番号】 050-5491-1029
【事務連絡者氏名】 取締役 財務経理部長 市川 康平
【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区東池袋四丁目２１番１号アウルタワー３階
【電話番号】 050-5491-1029
【事務連絡者氏名】 取締役 財務経理部長 市川 康平
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
( 東京都中央区日本橋兜町２番１号 )
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株式会社ラストワンマイル(E37098)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年２月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年２月28日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 第 10 期 (2020 年 12 月１日から 2021 年 11 月 30 日まで ) 計算書類承認の件
当社常勤監査役(社外)である三神明氏は2022年１月に事故に遭われ、第10期計算書類に関する監査報告の作成
業務を行うことができなかった。
このため、第 10 期の計算書類については、承認特則規定 ( 会社法第 439 条及び会社計算規則第 135 条 ) の適用を受
けられない可能性があることから、決議事項として承認をお願いしたい。なお、承認特則規定の適用がある可能
性もあるため、第 10 期の計算書類については、承認特則規定に従った報告事項ともしている。
第２号議案 定款一部変更の件
当社の事業年度は、毎年12月１日から翌年11月30日までとしているが、今後の経営情報の適時・的確な開示に
よるさらなる経営の透明性の向上を目的として、毎年９月１日から翌年８月31日までに変更したく、第13条(定時
株主総会の基準日)、第41条(事業年度)及び第43条(剰余金の配当の基準日)の変更を行うものである。また、事業
年度の変更に伴い、第11期事業年度は、2021年12月１日から2022年８月31日までとなるため、経過措置として附
則を設けるものである。
第３号議案 取締役８名選任の件
取締役として、清水望、秋月帥謙、市川康平、工藤健二、久木宮美和、渡辺誠、馬塲亮治、氣仙直用を選任す
る。
第４号議案 監査役１名選任の件
監査役として、小川具春を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
第 10 期 (2020 年 12 月１
19,253 23 0 (注)１ 可決 99.88
日から 2021 年 11 月 30
日まで ) 計算書類承認
の件
第２号議案
19,252 24 0 (注)２ 可決 99.88
定款一部変更の件
第３号議案
取締役８名選任の件
清水 望 19,203 73 0 可決 99.62
秋月 帥謙 19,227 49 0 可決 99.75
市川 康平 19,227 49 0 可決 99.75
工藤 健二 19,227 49 0 (注)１ 可決 99.75
久木宮 美和 19,227 49 0 可決 99.75
渡辺 誠 19,227 49 0 可決 99.75
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株式会社ラストワンマイル(E37098)
臨時報告書
馬塲 亮治 19,227 49 0 可決 99.75
氣仙 直用 19,227 49 0 可決 99.75
第４号議案
監査役１名選任の件
(注)１
小川 具春 19,262 14 0 可決 99.93
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
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