アサヒ衛陶株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
アサヒ衛陶株式会社(E01176)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2022年3月1日
【会社名】 アサヒ衛陶株式会社
【英訳名】 ASAHI EITO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 星野 和也
【本店の所在の場所】 大阪市中央区常盤町一丁目3番8号
【電話番号】 06(7777)2067(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 企画管理部長 三宅 久史
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区常盤町一丁目3番8号
【電話番号】 06(7777)2067(代表)
【事務連絡者氏名】 大阪市中央区常盤町一丁目3番8号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2022年2月25日開催の当社第71回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年2月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
将来の事業拡大に備えた機動的な資本政策の実行を可能とするため、発行可能株式総数を480万株か
ら900万株に変更するものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了
となります。つきましては、星野和也、山口和秋、成田豊、田中威之の4名を取締役(監査等委員で
ある取締役を除く。)に選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役3名全員が、本定時株主総会終結の時をもって辞任されます。つきまして
は、三村淳司、米津航、棟朝英美の3名を取締役(監査等委員である取締役)に選任するものであり
ます。
第4号議案 会計監査人選任の件
当社の会計監査人である監査法人Ks Lab.は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任
されますので、監査等委員会の決定に基づき、新たに監査法人アリアを会計監査人に選任するもので
あります。
第5号議案 辞任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
2021年11月26日開催の臨時株主総会終結の時をもって取締役を辞任された石橋孝広氏、丹司恭一氏お
よび上野泰志氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰
労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会にご一任願うものであ
ります。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 14,884 470 1 (注)2 可決 96.94
第2号議案
星野 和也 14,863 491 1 可決 96.80
山口 和秋 14,865 489 1 可決 96.82
(注)3
成田 豊 14,874 480 1 可決 96.87
田中 威之 14,874 480 1 可決 96.87
第3号議案
三村 淳司 14,893 461 1 可決 97.00
(注)3
米津 航 14,893 461 1 可決 97.00
棟朝 英美 14,893 461 1 可決 97.00
第4号議案 14,903 451 1 (注)1 可決 97.06
第5号議案 14,534 820 1 (注)1 可決 94.66
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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