クックビズ株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
クックビズ株式会社(E33515)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2022年２月28日
【会社名】 クックビズ株式会社
【英訳名】 Cookbiz Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藪ノ 賢次
【本店の所在の場所】 大阪市北区芝田２-７-18 LUCID SQUARE UMEDA ８階
【電話番号】 06-7777-2133
【事務連絡者氏名】 執行役員 コーポレート本部 エグゼクティブマネージャー 餌取 達彦
【最寄りの連絡場所】 大阪市北区芝田２-７-18 LUCID SQUARE UMEDA ８階
【電話番号】 06-7777-2133
【事務連絡者氏名】 執行役員 コーポレート本部 エグゼクティブマネージャー 餌取 達彦
【縦覧に供する場所】 クックビズ株式会社 東京オフィス
（東京都渋谷区神宮前１-５-８ 神宮前タワービルディング13階）
クックビズ株式会社 名古屋オフィス
（名古屋市中区錦二丁目４番３号 錦パークビル２階）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2022年２月25日開催の当社第14期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年２月25日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律（令和３年法律第70号）」の施行により、上場会社
は、定款に定めることにより一定条件のもと、場所の定めのない株主総会（いわゆるバーチャルオン
リー株主総会）の開催が可能となりました。それにともない、当社においても、遠隔地の株主様など多
くの株主様が出席いただきやすくすることで、より一層の株主総会の活性化・効率化を図るべく、定款
第13条2項を追加するものです。
なお、本議案における定款変更の効力は、本株主総会での決議に加え、当社が実施するバーチャルオ
ンリー株主総会が、株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として、経
済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受け
ることを条件として、当該確認を受けた日をもって生じるものとなります。
第２号議案 取締役３名選任の件
藪ノ賢次、鳥海直樹及び吉崎浩一郎を取締役に選任するものであります。
第３号議案 会計監査人選任の件
当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了により退任
されますので、新たに会計監査人の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の決定に基づいております。
また、監査役会が太陽有限責任監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、当社の事業規模に適し
た監査対応と監査費用の相当性等について、他の監査法人と比較検討し、新たな視点での監査が期待で
きることに加え、会計監査人に必要とされる専門性、独立性及び品質管理体制、監査費用等を総合的に
勘案した結果、当社の会計監査人として適任と判断したためであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案 16,581 104 － （注）１ 可決 99.38
第２号議案
藪ノ 賢次 15,736 949 － （注）２ 可決 94.31
鳥海 直樹 15,708 977 － （注）２ 可決 94.14
吉崎 浩一郎 15,706 979 － （注）２ 可決 94.13
第３号議案 16,578 107 － （注）３ 可決 99.36
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成によります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成によります。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
４．賛成の割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日
出席のすべての株主分）に対する事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認
できた議決権の数の割合であります。
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(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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