株式会社ネクステージ 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ネクステージ |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ネクステージ(E27693)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年2月24日
【会社名】 株式会社ネクステージ
【英訳名】 NEXTAGE Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 浜脇 浩次
【本店の所在の場所】 名古屋市中区新栄一丁目1番地
【電話番号】 052-228-6914(管理本部)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 野村 昌史
【最寄りの連絡場所】 名古屋市中区新栄町一丁目1番地
【電話番号】 052-228-6914(管理本部)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 野村 昌史
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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EDINET提出書類
株式会社ネクステージ(E27693)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年2月22日の第23期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年2月22日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
①株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金15円 総額1,171,798,935円
②効力発生日
2022年2月24日
第2号議案 定款一部変更の件
会社法改正により、株主総会参考書類等の電子提供措置が認められるとともに、振替株式発行会社
には、電子提供措置に係る改正会社法の施行日以降、株主総会参考書類等の内容である情報につい
て、電子提供措置をとる旨を定款で定めることが義務付けられることとなりました。これに伴い、
所要の変更を行うものであります。
第3号議案 取締役6名選任の件
取締役として、広田靖治、浜脇浩次、野村昌史、松井忠三、遠藤功、福島純子の6氏を選任するも
のであります。
第4号議案 監査役報酬限度額改定の件
監査役の報酬限度額を年額30百万円以内とするものであります。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案 680,246 1,651 0 (注)1 可決 99.67%
第2号議案 681,757 140 0 (注)2 可決 99.89%
第3号議案
広田靖治 670,891 11,006 0 可決 98.30%
浜脇浩次 679,861 2,036 0 可決 99.61%
野村昌史 680,476 1,421 0 (注)3 可決 99.70%
松井忠三 648,151 33,746 0 可決 94.97%
遠藤功 680,622 1,275 0 可決 99.73%
福島純子 655,974 25,923 0 可決 96.11%
第4号議案 680,238 241 1,418 (注)1 可決 99.67%
(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成によります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成によります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、各決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができて
いない議決権数は加算しておりません。
以上
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