株式会社神戸物産 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社神戸物産(E02999)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2022年２月４日
【会社名】 株式会社神戸物産
【英訳名】 KOBE BUSSAN CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 沼田 博和
【本店の所在の場所】 兵庫県加古川市加古川町平野125番１
【電話番号】 (079)457-5001
【事務連絡者氏名】 経営企画部 部長 坂本 匡浩
【最寄りの連絡場所】 兵庫県加古川市加古川町平野125番１
【電話番号】 (079)458-0339
【事務連絡者氏名】 経営企画部 部長 坂本 匡浩
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
2022年１月27日開催の当社第36期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年１月27日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
剰余金の配当（第36期期末配当）に関する事項
①配当財産の種類
金銭といたします。
②配当財産の割当てに関する事項及び総額
当社普通株式１株につき金20円（普通配当20円）
総額4,363,773,600円
③剰余金の配当が効力を生じる日
2022年１月28日
第２号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社への移行及び監査等委員会設置会社への移行に必要な所要の変更、並びに剰余
金の配当等を取締役会決議により行うことができるようにすること等を内容とし、定款の一部を変更
するものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、沼田 博和、田中 康弘、浅見 一夫、西田
聡、渡邉 秋仁及び木戸 康晴を選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役５名選任の件
監査等委員である取締役として正田 晃一、柴田 眞里、田畑 房男、家木 健至及び野村 祥子を
選任するものであります。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額500百万円以内（うち、社外取締役30百
万円以内）とするものであります。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額100百万円以内とするものであります。
第７号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬制度の内容決定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対し、2023年１月の定時株主総会終結の日までを対象
期間として、当社が設定する信託に対し、合計400百万円を上限とする金銭を拠出し、当信託を通じ
て当社株式の交付を行うものであります。なお、当該株式報酬制度は、本信託期間満了時に当社取締
役会の決定により、都度信託期間を延長できるものとします。また、本制度の詳細を、取締役会に一
任するものであります。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
賛成割合（％）
第１号議案
1,831,687 3,657 0 （注）１ 可決 99.53
剰余金の処分の件
第２号議案
1,757,325 77,390 624 （注）２ 可決 95.49
定款一部変更の件
第３号議案
取締役（監査等委員である取締役
を除く。）６名選任の件
沼田 博和 1,708,563 126,712 61 （注）３ 可決 92.84
田中 康弘
1,775,881 59,163 296 （注）３ 可決 96.50
浅見 一夫
1,806,550 28,494 296 （注）３ 可決 98.17
西田 聡
1,806,486 28,558 296 （注）３ 可決 98.16
渡邉 秋仁
1,806,624 28,420 296 （注）３ 可決 98.17
木戸 康晴
1,806,559 25,774 3,007 （注）３ 可決 98.17
第４号議案
監査等委員である取締役５名選任
の件
正田 晃一 1,797,543 34,781 3,007 （注）３ 可決 97.68
柴田 眞里 1,640,395 194,941 0 （注）３ 可決 89.14
田畑 房男 1,514,517 317,808 3,007 （注）３ 可決 82.30
家木 健至 1,564,446 270,591 296 （注）３ 可決 85.01
野村 祥子 1,819,464 15,874 0 （注）３ 可決 98.87
第５号議案
取締役（監査等委員である取締役 1,828,895 5,466 982 （注）１ 可決 99.38
を除く。）の報酬額決定の件
第６号議案
監査等委員である取締役の報酬額 1,829,918 5,345 82 （注）１ 可決 99.44
決定の件
第７号議案
取締役（監査等委員である取締役
1,816,729 18,613 0 （注）１ 可決 98.72
を除く。）に対する株式報酬制度
の内容決定の件
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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