株式会社CAICA DIGITAL 臨時報告書

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提出者 株式会社CAICA DIGITAL
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                              株式会社CAICA DIGITAL(E05331)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     臨時報告書

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2022年1月31日

    【会社名】                     株式会社CAICA          DIGITAL

                         (旧会社名 株式会社CAICA)
                         注)2021年11月1日から会社名を上記のとおり変更いたしました。
    【英訳名】                     CAICA      DIGITAL        Inc.
    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長 鈴木 伸

    【本店の所在の場所】                     東京都港区南青山五丁目11番9号

    【電話番号】                     03-5657-3000(代表)

    【事務連絡者氏名】                     代表取締役副社長 山口 健治

    【最寄りの連絡場所】                     東京都港区南青山五丁目11番9号

    【電話番号】                     03-5657-3012(直通)

    【事務連絡者氏名】                     総務人事部長 内藤 哲

    【縦覧に供する場所】                     株式会社東京証券取引所

                            (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2022年1月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
     4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
     ります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2022年1月28日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の件
        会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少しその全額をその
       他資本剰余金に振り替えるととともに、会社法第452条に基づき、増加後のその他資本剰余金のうち
       3,114,061,823円を繰越利益剰余金に振り替え、欠損の補填に充当するものであります。
       1.資本金の額の減少の内容

        ① 減少する資本金の額
          資本金の額1,051,583,660円のうち、1,001,583,660円を減少し、50,000,000円とし、減少する資本金の額
          の全額を、その他資本剰余金に振り替えます。
        ② 資本金の額の減少が効力を生じる日
          2022年3月1日
       2.資本準備金の額の減少の内容
        ① 減少する資本準備金の額
          資本準備金の額9,398,841,930円を全額減少し、0円とし、減少する資本準備金の額の全額を、その他資本
          剰余金に振り替えます。
        ② 資本準備金の額の減少が効力を生じる日
          2022年3月1日
       3.剰余金処分の内容
        会社法第452条の規定に基づき、上記1.及び2.の資本金及び資本準備金の減少の効力発生を条件に、資本金
       及び資本準備金の額の減少により生じるその他資本剰余金から                             3,114,061,823円        を減少して、繰越利益剰余金に振
       り替えることにより、欠損補填に充当いたします。
        ① 減少する剰余金の項目及びその額
          その他資本剰余金 3,114,061,823円
        ② 増加する剰余金の項目及びその額
          繰越利益剰余金  3,114,061,823円
       第2号議案 定款一部変更の件

        当社の将来の機動的な資本政策を遂行可能とするために、発行可能株式総数を増加するこ                                          とを目的として、定
       款第5条(発行可能株式総数)に所要の変更を行うものであります。
       第3号議案 取締役9名選任の件

        取締役として、鈴木伸、山口健治、佐藤元紀、中川博貴、伊藤大介、川﨑光雄、島村和也、池田祐作及び渕木
       幹男の9名を選任するものであります。
       第4号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

        会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役及び従業員に対し、特に有
       利な条件によりストックオプションとして新株予約権を割り当てること及び当該新株予約権の募集事項の決定を
       当社取締役会に委任するものであります。
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                                                             臨時報告書
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
       並びに当該決議の結果
                                                 決議の結果及び

                  賛成数        反対数        棄権数
        決議事項                                  可決要件        賛成(反対)割合
                   (個)        (個)        (個)
                                                    (%)
    第1号議案
    資本金及び資本準備金
                    600,470         31,941           0   (注)2       可決      94.93
    の額の減少並びに剰余
    金処分の件
    第2号議案

                    568,426         63,985           0   (注)2       可決      89.87
    定款一部変更の件
    第3号議案

    取締役9名選任の件
    鈴木 伸                593,084         39,327           0         可決      93.76

    山口 健治                592,788         39,623           0         可決      93.72

    佐藤 元紀                591,751         40,660           0         可決      93.55

    中川 博貴                591,979         40,432           0         可決      93.59

                                          (注)1
    伊藤 大介                592,227         40,184           0         可決      93.63
    川﨑 光雄                593,058         39,353           0         可決      93.76

    島村 和也                593,276         39,135           0         可決      93.79

    池田 祐作                593,149         39,262           0         可決      93.77

    渕木 幹男                590,256         42,155           0         可決      93.32

    第4号議案

    ストックオプション
                    582,862         49,531           0   (注)2       可決      92.15
    として新株予約権を
    発行する件
     (注)   1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の過半数の賛成による。
       2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の3分の2以上の賛成による。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
      できていない議決権数は加算しておりません。
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