株式会社エイチ・アイ・エス 臨時報告書

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                                                  株式会社エイチ・アイ・エス(E04358)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年1月28日
     【会社名】                   株式会社エイチ・アイ・エス
     【英訳名】                   H.I.S.　Co.,Ltd.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役会長兼社長　社長執行役員グループ
                         最高経営責任者　澤田　秀雄
     【本店の所在の場所】                   東京都港区虎ノ門四丁目１番１号
     【電話番号】                   050-1743-0080
     【事務連絡者氏名】                   執行役員　　福島　研
     【最寄りの連絡場所】                   東京都港区虎ノ門四丁目１番１号（神谷町トラストタワー）
     【電話番号】                   050-1743-0080
     【事務連絡者氏名】                   執行役員　　福島　研
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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                                                             臨時報告書
    １【提出理由】
     　2022年１月27日開催の当社第41回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2022年１月27日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　剰余金の配当の件
              　新型コロナウィルス感染症拡大の影響を受け、当期純損失を計上することとなりました。
              このような状況の中、収益回復に向けた財務基盤の安定化が急務であると考え、当期配当は
              無配と決定いたしました。
        第２号議案　定款一部変更の件

              （1）当社の現状の事業内容や今後の事業展開を踏まえ、現行定款第21条（代表取締役等）に
                ついて所要の変更を行うものであります。
              （2）効力発生日　2022年１月27日
        第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

              　取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、澤田　秀雄、中森　達也、織田　正幸、
              矢田　素史、山野邉　淳、五味　睦及び澤田　秀太の７名を選任するものであります。
              ７名全員が再任の取締役（監査等委員である取締役を除く。）でございます。
        第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

              　監査等委員である取締役として梅田　常和、鍋島　厚及び関田　園子を選任するものであります。
              ３名全員が再任の監査等委員である取締役でございます。また梅田　常和及び鍋島　厚の両氏は、
              社外取締役であり、独立役員として東京証券取引所に届出をしております。
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     (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
      に当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                   成割合（％）
     第１号議案                    454,366        3,430        210    （注）１       可決　98.23

     第２号議案                    455,600        2,265        144    （注）２       可決　98.49

     第３号議案                                        （注）３

      澤田　秀雄                   364,593        93,156         260           可決　78.82
      中森　達也                   416,221        41,528         260           可決　89.98

      織田　正幸                   416,184        41,565         260           可決　89.97

      矢田　素史                   438,583        19,166         260           可決　94.81

      山野邉　淳                   438,073        19,676         260           可決　94.70

      五味　　睦                   438,056        19,693         260           可決　94.70

      澤田　秀太                   403,592        54,157         260           可決　87.25
     第４号議案                                        （注）３

      梅田　常和                   397,315        60,445         244           可決　85.89
      鍋島　　厚                   440,632        17,128         244           可決　95.26

      関田　園子                   438,476        19,284         244           可決　94.79
     （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の３分の２以上の賛成による。
         ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
      より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
      のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以　上

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