株式会社システム ディ 臨時報告書

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提出者 株式会社システム ディ
カテゴリ 臨時報告書

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                                                    株式会社システム ディ(E05516)
                                                             臨時報告書
    【表紙】

    【提出書類】                   臨時報告書

    【提出先】                   近畿財務局長

    【提出日】                   2022年1月31日

    【会社名】                   株式会社システム          ディ

    【英訳名】                   System    D Inc.

    【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長  藤田 雅己

    【本店の所在の場所】                   京都市中京区烏丸通三条上る場之町603番地

    【電話番号】                   (075)256-7777(代表)

    【事務連絡者氏名】                   専務取締役管理本部長   堂山 遼

    【最寄りの連絡場所】                   京都市中京区烏丸通三条上る場之町603番地

    【電話番号】                   (075)256-7777(代表)

    【事務連絡者氏名】                   専務取締役管理本部長   堂山 遼

    【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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                                                             臨時報告書
     1【提出理由】

      2022年1月28日の当社第40期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

      の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を
      提出するものであります。
     2【報告内容】

         (1)当該株主総会が開催された年月日

           2022年1月28日

         (2)当該決議事項の内容

           第1号議案 剰余金処分の件

                 ①配当財産の種類

                  金銭

                 ②配当財産の割当てに関する事項およびその総額

                  当社普通株式1株につき金18円

                  配当総額115,250,652円

                 ③剰余金の配当が効力を生じる日

                  2022年1月31日

           第2号議案 取締役5名選任の件

                 取締役として、藤田雅己、堂山遼、江本成秀、奥野卓司、井上幸雄の5氏を選任する。

           第3号議案 監査役2名選任の件

                 監査役として、小林正人、渡邊功の両氏を選任する。

           第4号議案 補欠監査役1名選任の件

                 補欠監査役として、楯岡美佐子氏を選任する。

           第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

                 退任取締役の堂山道生、本庄英三、利山史郎、後守重敏、藤原照也の各氏に対し、在任中

                 の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈
                 呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任する。
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         (3)  当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決さ

          れるための要件並びに当該決議の結果
                                       棄権・無効

             決議事項           賛成(個)       反対(個)              賛成率(%)         決議結果
                                        (個)
         第1号議案                  42,829          28        0   98.40        可決

         第2号議案

          藤田 雅己                 40,995        1,862          0   94.19        可決

          堂山 遼                 42,825          32        0   98.40        可決

          江本 成秀                 42,814          43        0   98.37        可決

          奥野 卓司                 41,466        1,391          0   95.27        可決

          井上 幸雄                 42,735         122         0   98.19        可決

         第3号議案

          小林   正人

                           40,980        1,877          0   94.16        可決
          渡邊   功

                           40,937        1,920          0   94.06        可決
         第4号議案                  39,501        3,356          0   90.76        可決

         第5号議案                  39,271        3,586          0   90.23        可決

         (注)1.各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

              ①第1号議案および第5号議案は、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

              ②第2号議案および第3議案ならびに第4議案は、議決権を行使することができる株主の議決権

               の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成でありま
               す。
             2.当該株主総会に出席した株主の議決権の数(事前行使分及び当日出席分)は43,521個であり、

               賛成割合は出席した株主の議決権の数に対する割合です。
             3.賛成の割合は、小数点以下第3位を切り捨てています。

         (4)  議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

           本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた

          議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したた
          め、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算
          しておりません。
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