株式会社デコルテ・ホールディングス 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 株式会社デコルテ・ホールディングス
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                              株式会社デコルテ・ホールディングス(E36629)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   近畿財務局長
     【提出日】                   2021年12月27日
     【会社名】                   株式会社デコルテ・ホールディングス
     【英訳名】                   Decollte     Holdings     Corporation
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長  小林 健一郎
     【本店の所在の場所】                   兵庫県芦屋市大桝町1番25号 アクセシオ芦屋3F
     【電話番号】                   0797(38)3692
     【事務連絡者氏名】                   取締役管理部ゼネラル・マネージャー 新井 賢二
     【最寄りの連絡場所】                   兵庫県芦屋市大桝町1番25号 アクセシオ芦屋3F
     【電話番号】                   0797(38)3692
     【事務連絡者氏名】                   取締役管理部ゼネラル・マネージャー 新井 賢二
                         株式会社東京証券取引所
     【縦覧に供する場所】
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2














                                                          EDINET提出書類
                                              株式会社デコルテ・ホールディングス(E36629)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      2021年12月23日開催の当社第5期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    2【報告内容】

     (1)当該株主総会が開催された年月日
        2021年12月23日
     (2)当該決議事項の内容

        議案 取締役6名選任の件
           取締役として、小林健一郎、山形昌樹、新井賢二、水間寿也、中曽根玲子(戸籍上の氏名:市川玲子)及び
           松岡洋平を選任する。
     (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

      に当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
           決議事項            賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        可決要件
                                                   成割合(%)
     議案

     取締役6名選任の件
      小林 健一郎                   28,786         531        -          可決 97.70%

      山形 昌樹                   28,754         563        -          可決 97.59%

                                             (注)
      新井 賢二                   28,828         489        -          可決 97.84%
      水間 寿也                   28,846         471        -          可決 97.91%

      中曽根 玲子
                         28,804         513        -          可決 97.76%
      (戸籍上の氏名:市川 玲子)
      松岡 洋平                   28,813         504        -          可決 97.79%
     (注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権
         の過半数の賛成による。
     (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
      より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
      のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。
                                                         以 上

                                 2/2







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