株式会社アルファクス・フード・システム 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社アルファクス・フード・システム |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社アルファクス・フード・システム(E05633)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 中国財務局長
【提出日】 2021年12月27日
【会社名】 株式会社アルファクス・フード・システム
【英訳名】 Alphax Food System Co. ,LTD
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤井 由実子
【本店の所在の場所】 山口県宇部市西本町二丁目14番30号
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で
行っております。)
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 山口県山陽小野田市千崎128番地
【電話番号】 0836-39-5151
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 菊本 健司
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2021年12月27日開催の当社第28回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年12月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
当社株式の流動性の向上及び将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能にするとともに、現存
する新株予約権が今後行使された場合の新株式の発行に備えるため、発行可能株式総数を拡幅させる
ものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
田村隆盛、藤井由実子、井手修一及び出島淳浩の各氏を取締役(監査等委員である取締役を除く。)
に選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
栃木伸二郎、佐藤久典、高山行紀及び木下輝彦の各氏を監査等委員である取締役に選任するものであ
ります。
第4号議案 会計監査人選任の件
HLB Meisei有限責任監査法人を会計監査人に選任するものであります。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 17,320 82 38 (注)1 可決 99.3
第2号議案
田村 隆盛 17,277 144 19 可決 99.1
藤井 由実子 17,275 146 19 可決 99.1
(注)2
井手 修一 17,239 144 57 可決 98.9
出島 淳浩 17,259 143 38 可決 99.0
第3号議案
栃木 伸二郎 17,282 101 57 可決 99.1
佐藤 久典 17,281 83 76 可決 99.1
(注)2
高山 行紀 17,282 82 76 可決 99.1
木下 輝彦 17,281 83 76 可決 99.1
第4号議案 17,286 97 57 (注)2 可決 99.1
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の決
権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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