株式会社ディア・ライフ 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 株式会社ディア・ライフ
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                    株式会社ディア・ライフ(E04072)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2021年12月24日
     【会社名】                   株式会社ディア・ライフ
     【英訳名】                   DEAR   LIFE   CO.,LTD.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長 阿部 幸広
     【本店の所在の場所】                   東京都千代田区九段北一丁目13番5号
     【電話番号】                   03-5210-3721
     【事務連絡者氏名】                   取締役コーポレートストラテジーユニット長 秋田 誠二郎
     【最寄りの連絡場所】                   東京都千代田区九段北一丁目13番5号
     【電話番号】                   03-5210-3721
     【事務連絡者氏名】                   取締役コーポレートストラテジーユニット長 秋田 誠二郎
     【縦覧に供する場所】                   東京都千代田区九段北一丁目13番5号
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                                                          EDINET提出書類
                                                    株式会社ディア・ライフ(E04072)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      2021年12月23日開催の当社第17回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    2【報告内容】

     (1)当該株主総会が開催された年月日
        2021年12月23日
     (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 取締役9名選任の件
              阿部幸広、合田伸、横須賀龍、秋田誠二郎、今村修二、杉本弘子、横山美帆、穴井宏和及び伊藤天心
              を取締役に選任するものであります。
        第2号議案 当社取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬額改定の件

              社外取締役を除く取締役に対して譲渡制限付株式報酬制度において発行又は処分される当社の普通株
              式の総数を年600,000株以内、譲渡制限付株式の譲渡制限期間を「2年間から10年間」、譲渡制限付
              株式の付与のために支給する金銭債権の報酬の総額を年額3億円に改定するものであります。
     (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

        びに当該決議の結果
                                                    決議の結果及び
            決議事項           賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        可決要件
                                                    賛成割合(%)
       第1号議案
        阿部 幸広                 275,260        3,597        -            可決 98.69
                                         -
        合田 伸                 275,723        3,134                    可決 98.86
                                         -
        横須賀 龍                 275,724        3,133                    可決 98.86
                                         -
        秋田 誠二郎                 275,709        3,148                    可決 98.86
                                         -
        今村 修二                 275,506        3,351             (注)       可決 98.78
                                         -
        杉本 弘子                 275,734        3,123                    可決 98.86
                                         -
        横山 美帆                 275,691        3,166                    可決 98.85
                                         -
        穴井 宏和                 275,644        3,213                    可決 98.83
                                         -
        伊藤 天心                 275,552        3,305                    可決 98.80
                                         -
       第2号議案                  232,336       47,022             (注)       可決 83.15
      (注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決
          権の過半数の賛成による。
     (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
       により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の
       株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以 上

                                 2/2




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