株式会社ＣＥホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ＣＥホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ＣＥホールディングス(E05233)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 北海道財務局長
【提出日】 2021年12月24日
【会社名】 株式会社ＣＥホールディングス
【英訳名】 CE Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ＣＥＯ（最高経営責任者） 齋藤 直和
【本店の所在の場所】 札幌市白石区平和通十五丁目北１番21号
【電話番号】 ０１１（８６１）１６００（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役管理担当 ＣＦＯ（最高財務責任者） 田口 常仁
【最寄りの連絡場所】 札幌市白石区平和通十五丁目北１番21号
【電話番号】 ０１１（８６１）１６００（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役管理担当 ＣＦＯ（最高財務責任者） 田口 常仁
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
証券会員制法人札幌証券取引所
（札幌市中央区南一条西五丁目14番地の１）
1/3
EDINET提出書類
株式会社ＣＥホールディングス(E05233)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年12月21日開催の当社第26回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2021年12月21日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき 金8.0円
配当総額 金119,691,888円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年12月22日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、杉本惠昭、松澤好隆、芳賀恵一、田口常仁、齋
藤直和、及び福井誠を選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、吉住実、名倉一誠、及び吉田周史を選任する。
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、梁田真を選任する。
2/3
EDINET提出書類
株式会社ＣＥホールディングス(E05233)
臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成の割合）
第１号議案 104,047 851 0 （注）１ 可決（99.19％）
第２号議案 （注）２
杉本 惠昭 102,311 2,583 0 可決（97.53％）
松澤 好隆 103,804 1,090 0 可決（98.96％）
芳賀 恵一 104,106 788 0 可決（99.24％）
田口 常仁 104,091 803 0 可決（99.23％）
齋藤 直和 104,012 882 0 可決（99.16％）
福井 誠 91,527 13,367 0 可決（87.25％）
第３号議案 （注）２
吉住 実 104,107 787 0 可決（99.25％）
名倉 一誠 98,790 6,104 0 可決（94.18％）
吉田 周史 104,106 788 0 可決（99.24％）
第４号議案 （注）２
梁田 真 92,255 12,639 0 可決（87.95％）
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
３．賛成割合の算定に当たっては、事前行使の無効票分についても議決権の数に算入しております。
以 上
3/3
