APAMAN株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | APAMAN株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
APAMAN株式会社(E05174)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年12月24日
【会社名】 APAMAN株式会社
【英訳名】 Apaman Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大村 浩次
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町2丁目6番1号朝日生命大手町ビル
【電話番号】 03(3231)8020
【事務連絡者氏名】 管理副本部長 髙田 雅弘
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町2丁目6番1号朝日生命大手町ビル
【電話番号】 03(3231)8020
【事務連絡者氏名】 管理副本部長 髙田 雅弘
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
APAMAN株式会社(E05174)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2021年12月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年12月24日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役4名選任の件
取締役として、大村浩次、川森敬史、高橋裕次郎、渡邊哲人の4名を選任するものであります。
第2号議案 監査役2名選任の件
監査役として、有保誠、山田毅志の2名を選任するものであります。
第3号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
当社の取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の
総額を、年額50百万円以内として設定するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
取締役4名選任の件
1 大村 浩次 114,350 25,627 ― 可決 81.53
2 川森 敬史 114,378 25,599 ― 可決 81.55
3 高橋 裕次郎 114,328 25,649 ― 可決 81.51
4 渡邊 哲人
114,361 25,616 ― 可決 81.54
第2号議案
監査役2名選任の件
1 有保 誠 102,546 37,431 ― 可決 73.11
2 山田 毅志 102,540 37,437 ― 可決 73.11
第3号議案
取締役(社外取締役を除く。)に対す
112,931 27,047 ― 可決 80.52
る譲渡制限付株式の割当てのための報
酬決定の件
(注) 議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席し
た当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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