ＨＥＮＮＧＥ株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＨＥＮＮＧＥ株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ＨＥＮＮＧＥ株式会社(E35150)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年12月23日
【会社名】 HENNGE株式会社
【英訳名】 HENNGE K.K.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小椋 一宏
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区南平台町16番28号
【電話番号】 03-6415-3660（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役副社長 天野 治夫
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区南平台町16番28号
【電話番号】 03-6415-3660（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役副社長 天野 治夫
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
1/2
EDINET提出書類
ＨＥＮＮＧＥ株式会社(E35150)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年12月23日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年12月23日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 取締役２名選任の件
髙岡美緒及び加藤道子を取締役に選任するものであります。
第２号議案 取締役及び監査役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
取締役（社外取締役を含む。以下「対象取締役」という。）及び監査役（以下「対象監査役」とい
い、対象取締役とあわせて「対象取締役等」という。）に対し、新たに譲渡制限付株式の付与のた
めの報酬枠を設定するものであります。
本議案に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額
は、年額60,000千円以内（うち、社外取締役は年額5,000千円以内）、発行又は処分をされる当社
の普通株式の総数は、年16,000株以内（うち、社外取締役分は年2,000株以内）、対象監査役に対
して譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額は、年額3,000千円以内、発行又は
処分される当社の普通株式の総数は、年1,000株以内として設定するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
取締役２名選任の件
(注)１
133,842 7,934 ― 可決 93.19
髙岡 美緒
141,699 77 ― 可決 98.66
加藤 道子
第２号議案
取締役及び監査役に対する譲
136,287 5,502 ― (注)２ 可決 94.88
渡制限付株式の付与のための
報酬決定の件
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
２．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
2/2
