GMOフィナンシャルゲート株式会社 臨時報告書

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提出者 GMOフィナンシャルゲート株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                              GMOフィナンシャルゲート株式会社(E35642)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     臨時報告書

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2021年12月20日

    【会社名】                     GMOフィナンシャルゲート株式会社

    【英訳名】                     GMO  Financial     Gate,   Inc.

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長 杉山 憲太郎

    【本店の所在の場所】                     東京都渋谷区道玄坂一丁目14番6号

    【電話番号】                     03-6416-3881(代表)

    【事務連絡者氏名】                     取締役 管理本部長 池澤 正光

    【最寄りの連絡場所】                     東京都渋谷区道玄坂一丁目14番6号

    【電話番号】                     03-6416-3881(代表)

    【事務連絡者氏名】                     取締役 管理本部長 池澤 正光

    【縦覧に供する場所】                     株式会社東京証券取引所

                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
     当社は、2021年12月17日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4
     項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであり
     ます。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2021年12月17日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 定款一部変更の件
       完全電子化による株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)を開催することができるよう、定款の一部
       を変更するものです。
       第2号議案 取締役8名選任の件

       取締役として、髙野明、杉山憲太郎、青山明生、池澤正光、福田知修、嶋村那生、浅山理恵及び小出達也を選任
       するものです。
       第3号議案 会計監査人選任の件

       当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、本総会終結の時をもって任期満了により退任となります
       ので、EY新日本有限責任監査法人を新たに会計監査人として選任するものです。
       第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

       当社の取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除きます。)に対する新たな業績連動型株式報酬制度「株式給付
       信託(BBT(=Board          Benefit    Trust))」を導入するものです。
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                                                             臨時報告書
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
     びに当該決議の結果
                                                   決議の結果及び

                   賛成数        反対数        棄権数
        決議事項                                    可決要件       賛成(反対)割合
                    (個)        (個)        (個)
                                                     (%)
    第1号議案
                     34,227         2,426          0    (注)1       可決     92.44
    定款一部変更の件
    第2号議案
                                            (注)2
    取締役8名選任の件
    髙野 明                 33,576         3,077          0           可決     90.68
    杉山 憲太郎                 33,954         2,699          0           可決     91.70

    青山 明生                 36,516          137         0           可決     98.62

    池澤 正光                 36,516          137         0           可決     98.62

    福田 知修                 36,516          137         0           可決     98.62

    嶋村 那生                 36,582          71         0           可決     98.80

    浅山 理恵                 36,502          151         0           可決     98.58

    小出 達也                 36,579          74         0           可決     98.79

    第3号議案
                     36,600          16        37    (注)3       可決     98.85
    会計監査人選任の件
    第4号議案
    取締役に対する業績連動                 35,190         1,463          0    (注)3       可決     95.04
    型株式報酬制度導入の件
     (注)   1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の3分の2以上の賛成による。
       2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の過半数の賛成による。
       3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
      できていない議決権数は加算しておりません。
                                 3/3








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