株式会社アトラエ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社アトラエ(E32400)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年12月20日
【会社名】 株式会社アトラエ
【英訳名】 Atrae, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役CEO 新居 佳英
【本店の所在の場所】 東京都港区麻布十番一丁目10番10号
【電話番号】 03-6435-3210
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 鈴木 秀和
【最寄りの連絡場所】 東京都港区麻布十番一丁目10番10号
【電話番号】 03-6435-3210
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 鈴木 秀和
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2021年12月17日開催の当社第18期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年12月17日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
2021年6月16日付で施行された「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第
70号)により、「場所の定めのない株主総会」(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)の開催が認
められたことに伴い、定款第11条第2項を追加するものであります。また、その他所要の変更を行う
ものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、新居佳英、岡利幸、鈴木秀和の各氏を選任する
ものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、小笹留美子、戸塚隆将、雪丸真吾の各氏を選任するものでありま
す。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額300,000千円以内(うち社外取締役分年
額30,000千円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与を除く。)と改めさせていただくものでありま
す。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのため
の報酬改定の件
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式報酬を付与する
ために支給する金銭報酬債権の総額を年額300,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分
給与を含まない。)、付与する株式の上限を年183,000株(ただし、本議案が承認可決された日以
降、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場
合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生
じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整する。)と改めさせていただくものであります。
第6号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対するストックオプションとしての新
株予約権に関する報酬等の具体的な内容決定の件
当社の現行のストックオプションの制度を継続すべく、2021年3月1日施行の「会社法の一部を改正
する法律(令和元年法律第70号)」に基づき、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除
く。)に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の具体的な内容を決定するも
のであります。
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(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 223,192 7,221 28 (注)1 可決 96.84
第2号議案 (注)2
1.新居 佳英 225,211 5,203 28 可決 97.71
2.岡 利幸 230,387 27 28 可決 99.96
3.鈴木 秀和 230,343 71 28 可決 99.94
第3号議案 (注)2
1.小笹 留美子 230,400 14 28 可決 99.96
2.戸塚 隆将 230,397 17 28 可決 99.96
3.雪丸 真吾 230,397 17 28 可決 99.96
第4号議案 226,689 3,725 28 (注)3 可決 98.35
第5号議案 228,014 2,400 28 (注)3 可決 98.93
第6号議案 211,390 19,024 28 (注)3 可決 91.72
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項の可決が明らかになったため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認がで
きていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
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