株式会社ハイレックスコーポレーション 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 株式会社ハイレックスコーポレーション
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                              株式会社ハイレックスコーポレーション(E02204)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年1月31日
     【会社名】                   株式会社ハイレックスコーポレーション
     【英訳名】                   HI-LEX    CORPORATION
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長  寺浦 太郎
     【本店の所在の場所】                   兵庫県宝塚市栄町一丁目12番28号
     【電話番号】                   (0797)85-2500(代表)
     【事務連絡者氏名】                   人事総務グループ担当執行役員  平尾 学
     【最寄りの連絡場所】                   兵庫県宝塚市栄町一丁目12番28号
     【電話番号】                   (0797)85-2500(代表)
     【事務連絡者氏名】                   人事総務グループ担当執行役員  平尾 学
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                          EDINET提出書類
                                              株式会社ハイレックスコーポレーション(E02204)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      2022年1月29日開催の当社第78期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    2【報告内容】

     (1)当該株主総会が開催された年月日
        2022年1月29日
     (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金の処分の件
              ① 期末配当に関する事項
               (1)株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
                当社普通株式1株につき金17円00銭
                総額637,789,306円
               (2)剰余金の配当が効力を生じる日
                2022年1月31日
              ② 剰余金の処分に関する事項
               (1)増加する剰余金の項目及びその額
                 別途積立金
                  2,000,000,000円
               (2)減少する剰余金の項目及びその額
                 繰越利益剰余金
                  2,000,000,000円
        第2号議案 取締役5名選任の件

              取締役として、寺浦 太郎、正木 靖子、加藤 徹、赤西 芳文及び吉川 博巳を選任するものであ
              ります。
        第3号議案 監査役1名選任の件

              監査役として、上田 隆司を選任するものであります。
     (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

      並びに当該決議の結果
                                                 決議の結果及び賛成割
        決議事項         賛成(個)        反対(個)        棄権(個)        可決要件
                                                 合(%)
     第1号議案               340,140         7,111          0   (注)1         可決 97.95
     第2号議案                                     (注)2
      寺浦 太郎              331,426         15,825           0           可決 95.44
      正木 靖子              339,680         7,571          0           可決 97.81
      加藤 徹              345,864         1,387          0           可決 99.60
      赤西 芳文              346,179         1,072          0           可決 99.69
      吉川 博巳              346,286          965         0           可決 99.72
     第3号議案                                     (注)2
      上田 隆司              343,617         3,634          0           可決 98.95
     (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
     (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
      より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
      のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以 上

                                 2/2


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