株式会社ブランジスタ 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ブランジスタ |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ブランジスタ(E31776)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年12月16日
【会社名】 株式会社ブランジスタ
【英訳名】 Brangista Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岩本 恵了
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区桜丘町20番4号
【電話番号】 03-6415-1183(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 石原 卓
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区桜丘町20番4号
【電話番号】 03-6415-1183(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 石原 卓
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社ブランジスタ(E31776)
臨時報告書
1【提出理由】
2021年12月14日開催の当社第21回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年12月14日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件(1)
監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等
委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等、所要の変更を行うもの
であります。
第2号議案 定款一部変更の件(2)
場所の定めのない株主総会の開催を可能にするために現行定款第13条を変更するものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、岩本 恵了、石原 卓、井上 秀嗣、木村 泰宗、
吉藤 淳、本間 憲、近藤 太香巳及び杉本 佳英の8名を選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、鴨志田 慎一、久保田 記祥、中路 武志の3名を選任するものであ
ります。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額100百万円以内(うち、社外取締役10百
万円以内)に設定するものであります。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内に設定するものであります。
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臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 90,058 815 - (注)1 可決 98.63
第2号議案 90,072 801 - (注)1 可決 98.65
第3号議案
岩本 恵了 89,948 925 - (注)2 可決 98.51
石原 卓 89,803 1,070 - (注)2 可決 98.35
井上 秀嗣 89,783 1,090 - (注)2 可決 98.33
木村 泰宗 89,981 892 - (注)2 可決 98.55
吉藤 淳 89,953 920 - (注)2 可決 98.51
本間 憲 89,866 1,007 - (注)2 可決 98.42
近藤 太香巳 89,793 1,080 - (注)2 可決 98.34
杉本 佳英 89,939 934 - (注)2 可決 98.50
第4号議案
鴨志田 慎一 89,809 1,064 - (注)2 可決 98.36
久保田 記祥 89,985 888 - (注)2 可決 98.55
中路 武志 89,968 905 - (注)2 可決 98.53
第5号議案 89,505 1,368 - (注)2 可決 98.02
第6号議案 89,476 1,397 - (注)2 可決 97.99
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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