株式会社サイバーエージェント 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社サイバーエージェント |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社サイバーエージェント(E05072)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和3年12月14日
【会社名】 株式会社サイバーエージェント
【英訳名】 CyberAgent, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 代表執行役員 社長 藤田 晋
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区宇田川町40番1号
【電話番号】 03-5459-0202
【事務連絡者氏名】 取締役 専務執行役員 中山 豪
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区宇田川町40番1号
【電話番号】 03-5459-0202
【事務連絡者氏名】 取締役 専務執行役員 中山 豪
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）
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株式会社サイバーエージェント(E05072)
臨時報告書
１【提出理由】
当社 は2021年12月10日の定時 株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであり
ます。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年12月10日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
普通株式１株につき金11円
総額5,560,004,956円
第２号議案 定款一部変更の件
(1)今後の事業内容の多角化、新規事業への進出に備えるため事業目的を追加する。
(2)「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」により、場所の定めのない株主総会の開催が認められたこ
とに伴い、定款第12条第２項を追加する。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
監査等委員ではない取締役として藤田晋、日高裕介、中山豪、中村恒一、高岡浩三の５名を選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として塩月燈子、堀内雅生、中村知己の３名を選任する。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）の報酬額は、2017年12月15日開催の第
20回定時株主総会において、年額８億円以内（うち社外取締役分は年額3,000万円以内）となっているが、取締役の
報酬等のうち社外取締役分の報酬額について、今後の増員、社外取締役に求める役割の増加や経済情勢等諸般の事
情等を考慮し、年額3,000万円以内から年額6,000万円以内へ改定する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
4,431,584 10,921 932 (注)１ 可決 99.65
剰余金処分の件
第２号議案
3,520,324 922,197 905 (注)２ 可決 79.16
定款一部変更の件
第３号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除
く。）５名選任の件
藤田晋 4,235,329 206,408 1,692 可決 95.23
(注)３
日高裕介 4,399,325 43,196 915 可決 98.92
4,399,371
中山豪 43,150 915 可決 98.92
4,150,716
中村恒一 291,799 915 可決 93.33
高岡浩三 4,404,740 37,781 915 可決 99.04
第４号議案
監査等委員である取
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臨時報告書
締役３名選任の件 (注)３
塩月燈子 4,234,427 208,084 922 可決 95.21
堀内雅生 3,453,915 988,592 922 可決 77.66
中村知己 4,437,910 4,605 922 可決 99.79
第５号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除 4,427,628 13,449 2,360 (注)１ 可決 99.56
く。）の報酬額設定
の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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