クレディ・アグリコル・エス・エー 訂正臨時報告書

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                                               クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)
                                                           訂正臨時報告書
    【表紙】

    【提出書類】                    臨時報告書の訂正報告書

    【提出先】                    関東財務局長

    【提出日】                    2021年12月3日

    【会社名】                    クレディ・アグリコル・エス・エー

                        (Crédit     Agricole     S.A.)
    【代表者の役職氏名】                    最高経営責任者代理

                        グザヴィエ・ミュスカ
                        (Xavier     MUSCA,    Deputy    Chief   Executive      Officer)
    【本店の所在の場所】                    フランス、セデックス、モンルージュ、92127、

                        合衆国広場      12番地
                        (12,   place   des  États-Unis      92127   Montrouge      Cedex   France)
    【代理人の氏名又は名称】                    弁護士　小      林　穣

    【代理人の住所又は所在地】                    東京都千代田区大手町一丁目1番1号                   大手町パークビルディング

                        アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
    【電話番号】                    03-6775-1000

                        弁護士　安      藤　紘    人

    【事務連絡者氏名】
                        弁護士　樋      口　政    隆
                        弁護士　八      木　雄    史
                        弁護士　佐      野　美    由  香
    【連絡場所】                    東京都千代田区大手町一丁目1番1号                   大手町パークビルディング

                        アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
                        03-6775-1107

    【電話番号】
                        03-6775-1544
                        03-6775-1603
                        03-6775-1673
    【縦覧に供する場所】                    該当事項なし

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    １  【提出理由】

       クレディ・アグリコル・エス・エー（以下「当行」という。）の本邦以外の地域における株式の募集
     （以下「本募集」という。）が開始されたため、2021年9月2日付で金融商品取引法第24条の5第4項ならび
     に企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項および同条第2項第1号の規定に基づき臨時報告書を提出
     しました。その後、本募集に係る発行価格等が確定したため、2021年10月11日に金融商品取引法第24条の5
     第5項の規定に基づき臨時報告書の訂正報告書を提出しました。さらに、本募集に係る発行株式数等が確定
     したため、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するもので
     あります。
    ２  【訂正事項】

       訂正箇所は下線を付して表示しております。
       ロ　本株式に関する事項

     ＜訂正前＞
       （ⅰ）発行株式数
          32 百万  株 （上限）(注1）
          （注1）     本募集の発行株式数および本募集と同時に開始された本邦における本株式の募集（以下
              「国内募集」という。）の発行株式数の合計は、資本組入額の総額を1株の額面金額3
              ユーロで除した数に相当する32百万株に制限される。申込が上限を超過した場合、申込
              資格を有する従業員に提供される文書の規定に従い、調整される。
                              ＜中略＞

       （ⅳ）発行価額の総額
          305,280,000      ユーロ（     39,313,958,400        円）  (上限）(注2）
          （注2）     発行価額の総額は、発行価格に発行株式数を乗じた金額である。
       （ⅴ）   資本組入額の総額
          96百万   ユーロ（     12,362,880,000        円）  (上限）(注3）
          （注3）     資本組入額の総額は、96百万ユーロに制限される。
     ＜訂正後＞

       （ⅰ）発行株式数
          21,517,311      株
                              ＜中略＞

       （ⅳ）発行価額の総額
          205,275,146.94        ユーロ（     約26,435,333,423         円）
       （ⅴ）   資本組入額の総額
          64,551,933      ユーロ（     約8,312,997,932         円）
       ヘ　新規発行による手取金の総額ならびに使途ごとの内容、金額および支出予定時期

     ＜訂正前＞
       （ⅰ）手取金の総額
          304,180,000      ユーロ（     39,172,300,400        円）  (上限）    (注  4 ）
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          （注   4 ）  手取金の総額は、発行価額の総額から、発行諸費用の概算額（1.1百万ユーロ
              （141,658,000円）          を超えない見込み         ）を控除した額である。
     ＜訂正後＞

       （ⅰ）手取金の総額
          204,175,146.94        ユーロ（     約26,293,675,423         円）(注）
          （注）      手取金の総額は、発行価額の総額から、発行諸費用の概算額（                                  最高  1.1百万ユーロ
              （141,658,000円））を控除した額である。
       リ　第三者割当の場合の特記事項

     ＜訂正前＞
     　（ⅴ）第三者割当後の大株主の状況
          2021年   6 月 30 日現在の株式保有者の構成は以下のとおりである。
                 株式資本の内訳                     株式数           割合(％)

         SASリュ・ラ・ボエスィ                             1,726,880,218             55.85   ％
             ＊
                                        15,751,336            0.51％
         自己株式
         従業員（従業員株式保有制度）                              150,209,066            4.86  ％
         一般                             1,199,178,871             38.78   ％
         発行済株式合計（期末）                             3,092,019,491
        * うち、15,251,336株は、2021年6月9日に発表された、558.6百万ユーロを上限とするクレディ・アグリコル・
         エス・エーの普通株式を対象とした株式買戻しプログラムに関連する。
          発行される株式数が現時点で定まらないことから、割当後の大株主の状況については記載してい

         ない。なお、株式総数上限（32百万株）のすべてが発行された場合、発行済株式総数は
         3,124,019,491株となる見込みである。
     ＜訂正後＞

     　（ⅴ）第三者割当後の大株主の状況
          2021年   12 月 2 日現在の株式保有者の構成は以下のとおりである。
                 株式資本の内訳                     株式数           割合(％)

         SASリュ・ラ・ボエスィ                             1,726,880,218             55.46   ％
             ＊
                                        15,751,336            0.51％
         自己株式
         従業員（従業員株式保有制度）                              171,765,166            5.52  ％
         一般                             1,199,178,871             38.51   ％
         発行済株式合計（期末）                             3,113,575,591
        * うち、15,251,336株は、2021年6月9日に発表された、558.6百万ユーロを上限とするクレディ・アグリコル・
         エス・エーの普通株式を対象とした株式買戻しプログラムに関連する。
       ヌ　その他の記載事項

     ＜訂正前＞
         2021年   6 月 30 日現在の     発行済株式総数        および資本金の額
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                                               クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)
                                                           訂正臨時報告書
       （ⅰ）発行済株式総数：            3,092,019,491       株
       （ⅱ）資本金の額：          9,276,058,473       ユーロ（約      1,194,570,810,153          円）
     ＜訂正後＞

         2021年   12 月 2 日現在の発行済株式総数および資本金の額
       （ⅰ）発行済株式総数：            3,113,575,591       株
       （ⅱ）資本金の額：          9,340,726,773       ユーロ（約      1,202,898,793,827          円）
                                                        以　上
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