株式会社グッドパッチ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社グッドパッチ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社グッドパッチ(E35773)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年11月30日
【会社名】 株式会社グッドパッチ
【英訳名】 Goodpatch Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 土屋 尚史
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区鶯谷町３番３号
【電話番号】 03-6416-9238
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員CFO 槇島 俊幸
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区鶯谷町３番３号
【電話番号】 03-6416-9238
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員CFO 槇島 俊幸
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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EDINET提出書類
株式会社グッドパッチ(E35773)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年11月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規程に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年11月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 取締役５名の選任の件
土屋尚史、實方ボリス、松岡毅、槇島俊幸、及び山口拓己の５名を取締役に選任する
ものであります。
第２号議案 補欠監査役１名選任の件
安達幸子を補欠監査役に選任するものであります。
第３号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対するストック・オプションとしての報酬額及び内容決定の件
当社取締役(社外取締役を除く。) に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬
等の額及び新株予約権の具体的な内容を決定するものであります。ストック・オプションとしての
新株予約権に関する報酬等の総額は、年額20,000千円以内（ただし、２年分の累計40,000千円以内
を一括して支給できるものします。）とします。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
土屋 尚史 0 可決
45,178 13,709 76.57%
實方 ボリス 0 可決
58,603 284 99.32%
(注)１
松岡 毅 0 可決
58,605 282 99.33%
槇島 俊幸 0 可決
58,598 289 99.32%
山口 拓己 0 可決
56,444 2,443 95.66%
第２号議案 0 (注)１ 可決
50,561 8,329 85.69%
第３号議案
0 (注)２ 可決
50,233 8,657 85.14%
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
２. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主の行使分により、各議案の可決要件を満たし、会社
法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の一部の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算し
ておりません。
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