バリュエンスホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | バリュエンスホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
バリュエンスホールディングス株式会社(E33807)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年11月25日
【会社名】 バリュエンスホールディングス株式会社
【英訳名】 Valuence Holdings Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 嵜本 晋輔
【本店の所在の場所】 東京都港区港南一丁目２番70号 品川シーズンテラス 28階
【電話番号】 03(4580)9983
【事務連絡者氏名】 総務部長 手塚 康成
【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南一丁目２番70号 品川シーズンテラス 28階
【電話番号】 03(4580)9983
【事務連絡者氏名】 総務部長 手塚 康成
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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バリュエンスホールディングス株式会社(E33807)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年11月25日開催の当社第10回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年11月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）につきまして、事業目的を追加するものであ
ります。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
監査等委員である取締役を除く取締役に嵜本晋輔、六車進、佐藤慎一郎、富山浩樹、田久保善彦、夫馬賢治を選
任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役に蒲地正英、後藤高志、大村恵実を選任するものであります。
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬改定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役が、より一層、株
価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高めるため、譲渡制
限付株式に関する報酬等の内容について、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取
締役」）に対して譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額３億円以内とするこ
と、また、対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数について１事業年度あたり30,000株を上限とする
ことなどの内容に改定するものであります。
第５号議案 ストックオプションとして発行する新株予約権に係る募集事項の決定を取締役会に委任する件
会社法第236条、第238条並びに第239条の規定に基づき、当社関係会社の取締役に対し、ストックオプションと
して発行する新株予約権に係る募集事項の決定を当社取締役会に委任するものであります。
第６号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件
役員報酬制度の見直しの一環として、役員退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止することとし、第２号
議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」が原案どおり承認可決されることを条件として
重任される取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名及び在任中の監査等委員である取締役１名に対して、
それぞれ就任時から本総会終結の時までの在任期間の職務執行に応じた報酬として、本総会終結の時を基準とし
て、当社所定の基準を基礎として算出される金額に基づき、退任に先立って、取締役（監査等委員である取締役を
除く。）３名については総額金７千万円の範囲内、監査等委員である取締役１名に対しては総額金１百万円の範囲
内において、退職慰労金の廃止に伴う報酬として、これを打切り支給するものであります。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
賛成割合（％）
第１号議案 122,473 20 0 （注）１ 可決 99.9
第２号議案
嵜本 晋輔 122,439 54 0 可決 99.9
六車 進 122,438 55 0 可決 99.9
佐藤 慎一郎 122,439 54 0 （注）２ 可決 99.9
富山 浩樹 122,432 61 0 可決 99.9
田久保 善彦 122,439 54 0 可決 99.9
夫馬 賢治 110,467 12,026 0 可決 90.1
第３号議案
蒲地 正英 121,175 1,318 0 可決 98.9
（注）３
後藤 高志 121,175 1,318 0 可決 98.9
大村 恵実 122,475 18 0 可決 99.9
第４号議案 104,622 17,871 0 （注）４ 可決 85.4
第５号議案 118,334 4,159 0 （注）５ 可決 96.5
第６号議案 109,113 13,380 0 （注）６ 可決 89.0
（注）１．第１号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席
した株主の議決権の３分の２以上にあたる賛成による。
２．第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席
した株主の議決権の過半数の賛成による。
３．第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席
した株主の議決権の過半数の賛成による。
４． 第４号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
５．第５号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席
した株主の議決権の３分の２以上にあたる賛成による。
６．第６号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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