ユニデンホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 異動 決議事項 |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ユニデンホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ユニデンホールディングス株式会社(E01830)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年11月22日
【会社名】 ユニデンホールディングス株式会社
【英訳名】 UNIDEN HOLDINGS CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CFO 武藤 竜弘
【本店の所在の場所】 東京都中央区八丁堀二丁目12番７号
【電話番号】 03(5543)2812
【事務連絡者氏名】 管理本部長 小尾 幹之
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区八丁堀二丁目12番７号
【電話番号】 03(5543)2812
【事務連絡者氏名】 管理本部長 小尾 幹之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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ユニデンホールディングス株式会社(E01830)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年11月19日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議され、同日開催の当社取締役会に
おいて、代表取締役の異動について決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業
内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号及び第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提
出するものであります 。
２【報告内容】
(1）議決権行使の結果
① 当該株主総会が開催された年月日
2021年11月19日
② 当該決議事項の内容
第１号 議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社へ移行することにより、監査等委員である社外取締役が取締役会におけ
る議決権を有すること等によって取締役会の監督機能を強化し、経営の健全性、透明性を一層向
上させるとともに、意思決定の迅速化を図り、取締役会における経営方針等の議論をより充実さ
せることを企図し、本臨時株主総会において承認されることを条件として、監査役会設置会社か
ら監査等委員会設置会社に移行することを決定しました。
これに伴い、監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役お
よび監査役会に関する規定の削除等の変更その他、上記の各変更に伴う所要の変更を行うもので
あります。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名選任の件
当社は、第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設
置会社に移行し、現在の取締役全員（６名）は、定款変更の効力発生時をもって任期満了となり
ます。
つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）１名
の選任をお願いするものであります。本議案は、第１号議案「定款一部変更の件」における定款
変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。
第３号議案 監査等委員である取締役５名選任の件
当社は、第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設
置会社に移行いたします。
つきましては、監査等委員である取締役５名の選任をお願いするものであります。本議案につ
きましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
本議案は、第１号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力
を生じるものといたします。
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
当社は、第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設
置会社に移行いたします。
当社の取締役の報酬等限度額は、1995年２月17日開催の臨時株主総会において、年額800百万
円以内と決議いただき今日に至っておりますが、監査等委員会設置会社への移行に伴い、職責、
昨今の経済情勢等諸般の事情を考慮して、改めて取締役（監査等委員である取締役を除く。）の
報酬額を年額800百万円以内とさせていただきたく存じます。本臨時株主総会後、速やかに任意
の指名報酬委員会を設置し、各取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、これま
での取締役の報酬額および昨今の経済情勢等諸般の事情も考慮して、決定していく予定です。
なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人
分給与は含まれないものといたしたいと存じます。
本議案に係る報酬額は、従前と比較して増枠するものではないこと、本臨時株主総会後、速や
かに任意の指名報酬委員会を設置すること、当社における今後の取締役（監査等委員である取締
役を除く。）の職責等諸般の事情に照らし、相当であると考えております。
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現在の取締役は６名（うち社外取締役２名）であり、本議案に係る取締役（監査等委員である
取締役を除く。）の員数は、第１号議案「定款一部変更の件」および第２号議案「取締役（監査
等 委員である取締役を除く。）１名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、１名（うち社
外取締役０名）となります。
なお、本議案は、第１号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件とし
て、効力を生じるものといたします。
第５号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
当社は、第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設
置会社に移行いたします。
当社の監査役の報酬等限度額は、1995年２月17日開催の臨時株主総会において、年額40百万円
以内と決議いただき今日に至っておりますが、監査等委員会設置会社への移行に伴い、職責、昨
今の経済情勢等諸般の事情を考慮して、改めて監査等委員である取締役の報酬額を年額40百万円
以内とさせていただきたく存じます。本臨時株主総会後、速やかに任意の指名報酬委員会を設置
し、各監査等委員である取締役の報酬額を、これまでの監査役の報酬額および昨今の経済情勢等
諸般の事情も考慮して、監査等委員である取締役の協議により決定していく予定です。
本議案に係る報酬額は、従前と比較して増枠するものではないこと、本臨時株主総会後、速や
かに任意の指名報酬委員会を設置すること、当社における今後の監査等委員である取締役の職責
等諸般の事情に照らし、相当であると考えております。
本議案に係る監査等委員である取締役の員数は、第１号議案「定款一部変更の件」および第３
号議案「監査等委員である取締役５名選任の件」が原案どおり可決されますと、５名（うち社外
取締役５名）となります。
なお、本議案は、第１号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件とし
て、効力を生じるものといたします。
③ 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決
されるための要件並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(％)
第１号議案 35,732 5,392 0 （注）1 可決 86.84
第２号議案
5,598 0 （注）2 可決 86.34
35,526
武藤 竜弘
第３号議案
大里 真理子 32,339 8,785 0 （注）2 可決 78.60
13,435 22,101 5,588 （注）2 否決 32.65
関 昌弘
35,729 5,395 0 （注）2 可決 86.84
清水 厚
35,733 5,391 0 （注）2 可決 86.85
中野 智美
35,731 5,393 0 （注）2 可決 86.84
溝上 聡美
第４号議案 27,110 14,014 0 （注）2 可決 65.89
第５号議案 33,874 5,485 1,765 （注）2 可決 82.33
（注）1．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
2．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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(2）代表取締役の異動
異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数
氏名
新役職名 旧役職名 異動年月日 所有株式数
(生年月日)
西川 健之
退任 代表取締役会長 2021年11月19日 508株
（1968年１月４日生）
※ 所有株式数については、異動日現在の株式数を記載しています。
以上
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