株式会社バリューデザイン 訂正有価証券報告書 第15期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
提出書類 | 訂正有価証券報告書-第15期(令和2年7月1日-令和3年6月30日) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社バリューデザイン |
カテゴリ | 訂正有価証券報告書 |
EDINET提出書類
株式会社バリューデザイン(E32373)
訂正有価証券報告書
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年11月12日
【事業年度】 第15期(自 2020年7月1日 至 2021年6月30日)
【会社名】 株式会社バリューデザイン
【英訳名】 VALUEDESIGN INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 尾上 徹
【本店の所在の場所】 東京都中央区八丁堀三丁目3番5号
【電話番号】 03-5542-0088
【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部管掌兼経営企画本部管掌 森 健
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区八丁堀三丁目3番5号
【電話番号】 03-5542-0088
【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部管掌兼経営企画本部管掌 森 健
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2021年9月30日に提出いたしました第15期(自 2020年7月1日 至 2021年6月30日)有価証券報告書の記載事項
の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであり
ます。
2 【訂正事項】
第一部 企業情報
第4 提出会社の状況
4 コーポレート・ガバナンスの状況等
(1) コーポレート・ガバナンスの概要
3)企業統治に関するその他の事項
⑨ 取締役の任期
(2) 役員の状況
① 役員一覧
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第一部【企業情報】
第4【提出会社の状況】
4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
3)企業統治に関するその他の事項
⑨ 取締役の任期
(訂正前)
当社は、取締役の任期を 2 年とする旨を定款に定めております。
(訂正後)
当社は、2021年12月3日開催予定の第15回定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」を提
案しており、当該議案が承認可決されますと、取締役の任期は以下のとおりとなる予定であります。
当社は、取締役の任期を 1 年とする旨を定款に定めております。
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(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
(訂正前)
(2) 当社は、2021年9月27日開催の取締役会において、2021年9月28日開催予定であった第15回 定時株主総会の延
期を決議しております。
また、2021年9月29日開催の取締役会において、第15回定時株主総会の新たな基準日を2021年10月19日とする
旨を決議しておりますが、有価証券報告書提出日(2021年9月30日)現在において、当該定時株主総会の開催日
及び取締役選任議案(決議事項)は、まだ確定しておらず、取締役の状況は不明のため、役員の状況について
は、記載を省略しております。
なお、2021年9月28日開催予定でありました、第15回定時株主総会にて提案しておりました議案(決議事項)
「取締役7名選任の件」における、役員の状況は、以下のとおりでありました。
男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10%)
所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
(株)
1990年4月
株式会社ジェーシービー 入社
2003年4月
同社 市場開発部グループマネー
ジャー
2005年9月
インプルーブテクノロジーズ株式会社
入社 カード事業本部長
2006年7月
当社 設立 執行役員
2006年10月
当社 代表取締役社長(現任)
2014年1月
佰 馏 (上海)信息技 术 有限公司 董事長
(現任)
代表取締役社長 尾上 徹 1967年10月11日 (注)3 164,400
2016年2月
VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD.
Director(現任)
2017年3月
VALUEDESIGN (THAILAND) CO.,LTD.
Director(現任)
2017年7月
VALUEDESIGN (MALAYSIA) SDN.BHD.
Director(現任)
2018年7月
ValueDesign Service Pvt Limited
Director(現任)
1999年9月
アンダーセンコンサルティング(現:ア
クセンチュア株式会社) 入社
2005年12月
日本テレコム(現:ソフトバンク株式会
社) 入社
2006年7月
日本ロレアル株式会社 入社
2007年9月
INTLOOP株式会社 入社
2011年2月
同社 取締役
取締役
2013年10月
日本マクドナルド株式会社 入社
管理本部管掌兼 森 健 1974年3月18日 (注)3 -
2016年9月
リデア株式会社 入社 CFO
経営企画本部管掌
2018年4月
株式会社トリドールビジネスソリュー
ションズ 入社 取締役副社長
2018年6月
同社 代表取締役
2020年7月
当社 入社 管理本部長
2020年9月
当社 取締役 管理本部管掌
2021年7月
当社 取締役 管理本部管掌兼経営企画
本部管掌(現任)
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所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
(株)
1996年11月
日本輸送機株式会社(現:三菱ロジスネ
クスト株式会社) 入社
2005年3月
株式会社プロパスト 入社 経営企画室長
2009年6月
株式会社トランザクション 入社
2012年9月
長谷川ホールディングス株式会社
(現: HITOWAホールディングス株式会
社) 入社 取締役 経営企画室長
2012年9月
長谷川ナーシングパートナー株式会社
(現:HITOWAナーシングパートナー株式
会社) 取締役
2014年2月
株式会社ショーケース・ティービー
(現:株式会社ショーケース)入社 管理
本部長
2014年3月
同社 取締役 管理本部長
2015年10月
株式会社アンジー 監査役(現任)
2017年4月
株式会社ショーケース・ティーピー
(現:株式会社ショーケース) 取締役
CFO
2017年4月
株式会社ウォームライト 取締役
取締役 佐々木 義孝 1973年9月6日 (注)3 -
2017年4月
株式会社インクルーズ 取締役
2017年7月
galaxy株式会社 監査役
2018年10月
株式会社TOKYOフロンティア
ファーム設立 代表取締役(現任)
2018年12月
コグニロボ株式会社 監査役
2019年4月
リアルワールドゲームス株式会社
取締役
2019年5月
株式会社ジグザグ 監査役(現任)
2019年9月
当社 社外取締役(現任)
2020年2月
株式会社レゴリス(現:スパイダープラ
ス株式会社) 監査役(現任)
2020年3月
CFOナレッジ株式会社 代表取締役(現
任)
2020年6月
株式会社HRBrain 監査役(現任)
2020年11月
株式会社Prime Partners設立 代表取
締役(現任)
2021年5月
株式会社ベルテックス 取締役(現任)
2021年6月
株式会社ジーニー 取締役(現任)
1990年4月
株式会社トーメン(現:豊田通商株式会
社) 入社
2003年4月
株式会社サイバード 入社
2005年9月
Airborne Entertainment 取締役
2006年10月
ONPOO株式会社 社外取締役
2007年8月
CYB International President
2008年3月
Miyowa 取締役顧問
2008年8月
アララ株式会社 入社
取締役 井上 浩毅 1966年7月5日 (注)3 -
2011年9月
同社執行役員 レピカ事業部長
2012年1月
株式会社VARCHAR(現:株式会社SYSTEM
CONCIERGE) 取締役
2013年11月
アララ株式会社 取締役
2017年11月
同社 取締役副社長
2018年5月
同社 取締役副社長コーポレート本部
長(現任)
2021年9月
当社 社外取締役(予定)
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所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
(株)
1989年4月
株式会社リクルート 入社
2000年1月
株式会社サイバード 入社
同社 取締役
2006年10月
同社 取締役 副社長CSO
2010年2月
楽天株式会社 常務執行役員CMO
2015年7月
株式会社ベクトル 専務執行役員CSO
取締役 中島 謙一郎 1967年1月22日 (注)3 -
2015年11月
株式会社レピカ(現:アララ株式会社)
社外取締役
2017年5月
株式会社ベクトル 取締役
2021年8月
株式会社PRクラウドテック設立
代表取締役(現任)
2021年9月
当社 社外取締役(予定)
1987年4月
株式会社東海銀行(現:株式会社三菱
UFJ銀行) 入行
2005年8月
プライムワークス株式会社(現:JNS
ホールディングス株式会社) 入社 経
営管理部ゼネラルマネージャー
2009年5月
同社 取締役
2009年6月
同社 取締役 執行役員 企画部長
2012年9月
スタジオプラスコ株式会社 代表取締
役社長(現任)
2015年2月
株式会社ジェネシスホールディングス
(現:JENESIS株式会社) 社外取締役
2016年6月
株式会社ジェネシスホールディングス
取締役 中野 隆司 1962年4月21日 (注)3 -
(現:JENESIS株式会社) 取締役会長
2019年6月
ネオス株式会社(現:JNSホールディン
グス株式会社) 取締役 常務執行役員
札幌開発センター、事業推進部統轄
2019年6月
株式会社ジェネシスホールディングス
(現:JENESIS株式会社) 取締役副社長
(現任)
2020年9月
JNSホールディングス株式会社 専務取
締役 経営管理部長、事業開発部長(現
任)
2020年9月
ネオス株式会社 取締役(現任)
2021年9月
当社 社外取締役(予定)
1999年10月
中央監査法人 入所
2006年5月
公認会計士 登録
2007年11月
新日本有限責任監査法人(現:EY新日本
有限責任監査法人) 入所
取締役 田村 奈央子 1973年8月3日 (注)3 -
2018年1月
田村奈央子公認会計士事務所 設立(現
任)
2021年9月
当社 社外取締役(予定)
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所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
(株)
1990年4月
アメリカン・エキスプレス・インター
ナショナルInc.日本支社 入社
2003年2月
株式会社ジャクソンアンドミキコンサ
ルティング 入社
2005年5月
株式会社クリエーション 入社
常勤監査役 金子 毅 1965年5月18日 (注)4 47,400
2005年11月
インプルーブテクノロジーズ株式会社
入社
2006年10月
当社 入社
2010年5月
当社 取締役
2014年9月
当社 常勤監査役(現任)
1979年4月
近畿日本ツーリスト株式会社 入社
1984年10月
株式会社和広 入社
1990年10月
石川会計事務所(現:税理士法人ハート
フル会計事務所) 入所
1998年6月
田部井会計事務所設立 所長(現任)
2000年8月
株式会社アイティーコンサルティング
設立 代表取締役就任(現任)
監査役 田部井 修 1955年8月25日 (注)4 -
2008年1月
株式会社大里 社外監査役(現任)
2012年2月
株式会社アクトコール 取締役(監査等
委員)
2014年9月
当社 社外監査役(現任)
2017年3月
株式会社ノムラシステムコーポレー
ション 取締役(監査等委員)(現任)
2008年12月
東京弁護士会 登録
2009年1月
豊友法律事務所(現:寒河江法律事務
所 入所
2012年4月
赤坂葵法律事務所 入所
2013年5月
弁護士法人内田・鮫島法律事務所入所
2017年5月
株式会社るーみっくプロダクション取
監査役 高瀬 亜富 1981年2月8日 (注)4 -
締役(現任)
2019年4月
一般社団法人国際コンピュータ利用監
査教育協会 監事(現任)
2019年7月
弁護士法人内田・鮫島法律事務所
パートナー(現任)
2019年9月
当社 社外監査役(現任)
計 211,800
(注) 1. 取締役佐々木義孝 、取締役井上浩毅、取締役中島謙一郎、 取締役中野隆司及び取締役田村奈央子 は、社外取
締役であります。
2.監査役田部井修及び監査役高瀬亜富は、社外監査役であります。
3.当該取締役の任期は、2021年6月期に係る定時株主総会終結の時から 2023 年6月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
4.当該監査役の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2023年6月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
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(訂正後)
(2) 2021年12月3日開催予定の第15回 定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役6名選任の件」を提案し
ており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容(役名)も含めて記載しております。
男性9名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)
所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
(株)
1990年4月 株式会社ジェーシービー 入社
2003年4月 同社 市場開発部グループマネー
ジャー
2005年9月 インプルーブテクノロジーズ株式会社
入社 カード事業本部長
2006年7月 当社 設立 執行役員
2006年10月 当社 代表取締役社長(現任)
2014年1月 佰 馏 (上海)信息技 术 有限公司 董事長
代表取締役社長 尾上 徹 1967年10月11日 (現任) (注)3 164,400
2016年2月 VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD.
Director(現任)
2017年3月 VALUEDESIGN (THAILAND) CO.,LTD.
Director(現任)
2017年7月 VALUEDESIGN (MALAYSIA) SDN.BHD.
Director(現任)
2018年7月 ValueDesign Service Pvt Limited
Director(現任)
2001年4月 株式会社ジェーシービー 入社
2006年4月 インプルーブテクノロジーズ株式会
社 入社
2006年7月 当社 設立 執行役員
2006年10月 当社 取締役
2015年10月 当社 常務取締役
2018年3月 VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD.
Director(現任)
常務取締役
2018年3月 VALUEDESIGN (THAILAND) CO.,LTD.
林 秀治 1978年12月6日 (注)3 52,800
事業戦略本部長
Director(現任)
2018年3月 VALUEDESIGN (MALAYSIA) SDN.BHD.
Director(現任)
2018年9月 当社 常務取締役ビジネスサポート本
部長
2020年7月 当社 常務取締役営業企画本部長
2020年12月 株式会社デジクル 取締役(現任)
2021年7月 当社 常務取締役事業戦略本部長(現
任)
1994年4月 株式会社春日 入社
1995年4月 株式会社アイ・ピー・エス 入社
2002年8月
同社 通信事業部長
2003年4月
同社 放送事業部長兼務
2004年1月
同社 執行役員通信事業部長
2004年6月
同社 取締役
2015年6月
当社 入社
2017年7月 佰 馏 (上海)信息技 术 有限公 司
取締役
総経理(現任)
鹿田 要 1973年6月6日 (注)3 200
営業本部長
2018年1月
当社 海外事業本部副本部長
2018年3月
当社 執行役員海外事業本部長
2018年7月 当社 執行役員営業本部長兼海外事業
本部長
2018年7月 ValueDesign Service Pvt Limited.
Director(現任)
2018年9月 当社 取締役営業本部長兼海外事業本
部長
2021年7月 当社 取締役営業本部長(現任)
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所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
(株)
1990年4月 株式会社トーメン(現:豊田通商株式会
社) 入社
2003年4月 株式会社サイバード 入社
2005年9月 Airborne Entertainment 取締役
2006年10月 ONPOO株式会社 社外取締役
2007年8月 CYB International President
2008年3月 Miyowa 取締役顧問
2008年8月 アララ株式会社 入社
取締役 井上 浩毅 1966年7月5日 (注)3 -
2011年9月 同社執行役員 レピカ事業部長
2012年1月 株式会社VARCHAR(現:株式会社SYSTEM
CONCIERGE) 取締役
2013年11月 アララ株式会社 取締役
2017年11月
同社 取締役副社長
2018年5月 同社 取締役副社長コーポレート本部
長(現任)
2021年12月
当社 社外取締役(予定)
1989年4月 株式会社リクルート 入社
2000年1月 株式会社サイバード 入社
同社 取締役
2006年10月 同社 取締役 副社長CSO
2010年2月 楽天株式会社 常務執行役員CMO
2015年7月 株式会社ベクトル 専務執行役員CSO
取締役 中島 謙一郎 1967年1月22日 (注)3 -
2015年11月 株式会社レピカ(現:アララ株式会社)
社外取締役
2017年5月 株式会社ベクトル 取締役
2021年8月 株式会社PRクラウドテック設立
代表取締役(現任)
2021年12月
当社 社外取締役(予定)
1990年4月 朝日生命保険相互会社 入社
2001年2 月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
入社(現:株式会社NTTドコモ)
2009年2月 フィールズ株式会社 入社
2011年7月 株式会社円谷プロダクション 管理本
部長
2013年11月 株式会社ネクスエンタテイメント 取
締役
2014年5月 株式会社フューチャースコープ 取締
役
取締役 藤代 哲 1968年2月16日 (注)3 -
2016年11月 株式会社ポニーキャニオン 入社 執行
役員 経営戦略本部長
2019年10月 ネオス株式会社(現:JNSホールディン
グス株式会社) 入社 社長付
2020年9月 ネオス株式会社 執行役員管理部長(現
任)
2020年9月 JNSホールディングス株式会社 経営管
理部総務グループ長(現任)
2021年11月 同社 事業推進部長(現任)
2021年12月 当社 社外取締役(予定)
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訂正有価証券報告書
所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
(株)
1990年4月 アメリカン・エキスプレス・インター
ナショナルInc.日本支社 入社
2003年2月 株式会社ジャクソンアンドミキコンサ
ルティング 入社
2005年5月 株式会社クリエーション 入社
常勤監査役 金子 毅 1965年5月18日 (注)4 47,400
2005年11月 インプルーブテクノロジーズ株式会社
入社
2006年10月 当社 入社
2010年5月 当社 取締役
2014年9月 当社 常勤監査役(現任)
1979年4月 近畿日本ツーリスト株式会社 入社
1984年10月 株式会社和広 入社
1990年10月 石川会計事務所(現:税理士法人ハート
フル会計事務所) 入所
1998年6月 田部井会計事務所設立 所長(現任)
2000年8月 株式会社アイティーコンサルティング
設立 代表取締役就任(現任)
監査役 田部井 修 1955年8月25日 (注)4 -
2008年1月 株式会社大里 社外監査役(現任)
2012年2月 株式会社アクトコール 取締役(監査等
委員)
2014年9月 当社 社外監査役(現任)
2017年3月 株式会社ノムラシステムコーポレー
ション 取締役(監査等委員)(現任)
2008年12月 東京弁護士会 登録
2009年1月 豊友法律事務所(現:寒河江法律事務
所 入所
2012年4月 赤坂葵法律事務所 入所
2013年5月 弁護士法人内田・鮫島法律事務所入所
2017年5月 株式会社るーみっくプロダクション取
監査役 高瀬 亜富 1981年2月8日 (注)4 -
締役(現任)
2019年4月 一般社団法人国際コンピュータ利用監
査教育協会 監事(現任)
2019年7月 弁護士法人内田・鮫島法律事務所
パートナー(現任)
2019年9月 当社 社外監査役(現任)
計 264,800
(注) 1.取締役井上浩毅、取締役中島謙一郎、 取締役藤代哲 は、社外取締役であります。
2.監査役田部井修及び監査役高瀬亜富は、社外監査役であります。
3.当該取締役の任期は、2021年6月期に係る定時株主総会終結の時から 2022 年6月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
4.当該監査役の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2023年6月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
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