株式会社ツクルバ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ツクルバ(E35028)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年10月29日
【会社名】 株式会社ツクルバ
【英訳名】 TSUKURUBA Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役CEO 村上 浩輝
【本店の所在の場所】 東京都目黒区上目黒一丁目1番地5号
【電話番号】 03-4400-2946
【事務連絡者氏名】 執行役員CFO 小池 良平
【最寄りの連絡場所】 東京都目黒区上目黒一丁目1番地5号
【電話番号】 03-4400-2946
【事務連絡者氏名】 執行役員CFO 小池 良平
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2021年10月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年10月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
1.資本金の額の減少の要領
(1) 減少する資本金の額
当社の2021年9月13日現在の資本金の額530,632,500円のうち、520,632,500円を減少して、10,000,000円とい
たします。
(2) 資本金の額の減少の内容
会社法第447条第1項の規定に基づき、発行済株式総数を変更することなく、資本金の額のみを減少し、減少額
520,632,500円をその他資本剰余金に振り替えます。
(3) 資本金の額の減少の効力発生日
2021年11月30日を予定しております。
2.資本準備金の額の減少の要領
(1) 減少する資本準備金の額
当社の2021年9月13日現在の資本準備金の額530,632,500円のうち、520,632,500円を減少して、10,000,000円
といたします。
(2) 資本準備金の額の減少の内容
会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額のみを減少し、減少額520,632,500円をその他資本剰余
金に振り替えます。
(3) 資本準備金の額の減少の効力発生日
2021年11月30日を予定しております。
3.剰余金の処分の内容
会社法第452条の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、資本金及び資本準備金
より振り替えたその他資本剰余金の金額の一部482,465,705円を減少させて繰越利益剰余金に振り替えることによ
り、欠損の補填に充当いたします。
(1) 減少する剰余金の項目およびその額
その他資本剰余金 482,465,705円
(2) 増加する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 482,465,705円
第2号議案 取締役6名選任の件
村上浩輝、北原寛司、中村真広、竹内真、鈴木秀和及び福島良典を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査役1名選任の件
髙野愼一を監査役に選任するものであります。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
坂下尚弥を補欠監査役に選任するものであります。
第5号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、 和泉監査法人 を選任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
資本金及び資本準備
83,192 107 0 (注)1 可決 99.87
金の額の減少並びに
剰余金の処分の件
第2号議案
取締役6名選任の件
村上 浩輝 83,129 170 0 可決 99.79
北原 寛司 83,141 158 0 可決 99.81
中村 真広 83,122 177 0 (注)2 可決 99.78
竹内 真 83,205 94 0 可決 99.88
鈴木 秀和 83,192 107 0 可決 99.87
福島 良典 83,204 95 0 可決 99.88
第3号議案
監査役1名選任の件
(注)2
髙野 愼一 83,229 70 0 可決 99.91
第4号議案
補欠監査役1名選任
の件
(注)2
坂下 尚弥 83,228 71 0 可決 99.91
第5号議案
83,228 71 0 (注)3 可決 99.91
会計監査人選任の件
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の
過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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