株式会社ツクルバ 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 株式会社ツクルバ
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社ツクルバ(E35028)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     臨時報告書

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2021年10月29日

    【会社名】                     株式会社ツクルバ

    【英訳名】                     TSUKURUBA     Inc.

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役CEO 村上 浩輝

    【本店の所在の場所】                     東京都目黒区上目黒一丁目1番地5号

    【電話番号】                     03-4400-2946

    【事務連絡者氏名】                     執行役員CFO 小池 良平

    【最寄りの連絡場所】                     東京都目黒区上目黒一丁目1番地5号

    【電話番号】                     03-4400-2946

    【事務連絡者氏名】                     執行役員CFO 小池 良平

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/3










                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社ツクルバ(E35028)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2021年10月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
     4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
     ります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2021年10月28日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
       1.資本金の額の減少の要領 
       (1)  減少する資本金の額
        当社の2021年9月13日現在の資本金の額530,632,500円のうち、520,632,500円を減少して、10,000,000円とい
       たします。
       (2)  資本金の額の減少の内容
        会社法第447条第1項の規定に基づき、発行済株式総数を変更することなく、資本金の額のみを減少し、減少額
       520,632,500円をその他資本剰余金に振り替えます。
       (3)  資本金の額の減少の効力発生日
        2021年11月30日を予定しております。
       2.資本準備金の額の減少の要領
       (1)  減少する資本準備金の額
        当社の2021年9月13日現在の資本準備金の額530,632,500円のうち、520,632,500円を減少して、10,000,000円
       といたします。
       (2)  資本準備金の額の減少の内容
        会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額のみを減少し、減少額520,632,500円をその他資本剰余
       金に振り替えます。
       (3)  資本準備金の額の減少の効力発生日
        2021年11月30日を予定しております。
       3.剰余金の処分の内容
        会社法第452条の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、資本金及び資本準備金
       より振り替えたその他資本剰余金の金額の一部482,465,705円を減少させて繰越利益剰余金に振り替えることによ
       り、欠損の補填に充当いたします。
       (1)  減少する剰余金の項目およびその額
        その他資本剰余金  482,465,705円
       (2)  増加する剰余金の項目およびその額
        繰越利益剰余金   482,465,705円
       第2号議案 取締役6名選任の件

        村上浩輝、北原寛司、中村真広、竹内真、鈴木秀和及び福島良典を取締役に選任するものであります。
       第3号議案 監査役1名選任の件

        髙野愼一を監査役に選任するものであります。
       第4号議案 補欠監査役1名選任の件

        坂下尚弥を補欠監査役に選任するものであります。
       第5号議案 会計監査人選任の件

        会計監査人として、         和泉監査法人      を選任するものであります。
                                 2/3


                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社ツクルバ(E35028)
                                                             臨時報告書
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
     びに当該決議の結果
                                                 決議の結果及び

                  賛成数        反対数        棄権数
       決議事項                                   可決要件       賛成(反対)割合
                  (個)        (個)        (個)
                                                    (%)
    第1号議案
    資本金及び資本準備
                    83,192          107         0    (注)1       可決    99.87
    金の額の減少並びに
    剰余金の処分の件
    第2号議案
    取締役6名選任の件
    村上 浩輝               83,129          170         0          可決    99.79
    北原 寛司               83,141          158         0          可決    99.81

    中村 真広               83,122          177         0    (注)2       可決    99.78

    竹内 真               83,205          94         0          可決    99.88

    鈴木 秀和               83,192          107         0          可決    99.87

    福島 良典               83,204          95         0          可決    99.88

    第3号議案
    監査役1名選任の件
                                           (注)2
    髙野 愼一               83,229          70         0          可決    99.91
    第4号議案
    補欠監査役1名選任
    の件
                                           (注)2
    坂下 尚弥               83,228          71         0          可決    99.91
    第5号議案
                    83,228          71         0    (注)3       可決    99.91
    会計監査人選任の件
     (注)   1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の3分の2以上の賛成による。
       2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の過半数の賛成による。
       3.議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の
         過半数の賛成による。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
      できていない議決権数は加算しておりません。
                                 3/3







PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。