株式会社明豊エンタープライズ 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社明豊エンタープライズ |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社明豊エンタープライズ(E04024)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年10月28日
【会社名】 株式会社明豊エンタープライズ
【英訳名】 MEIHO ENTERPRISE Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 矢吹 満
【本店の所在の場所】 東京都目黒区目黒二丁目10番11号
【電話番号】 03(5434)7653
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員管理担当 安田 俊治
【最寄りの連絡場所】 東京都目黒区目黒二丁目10番11号
【電話番号】 03(5434)7653
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員管理担当 安田 俊治
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社明豊エンタープライズ(E04024)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2021年10月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年10月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金8円 総額188,910,720円
ロ 効力発生日
2021年10月28日
第2号議案 会計監査人選任の件
当社の一時会計監査人であります城南公認会計士共同事務所が任期満了により退任するのに伴
い、後任として城南監査法人を会計監査人に選任するものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名が任期満了に伴い退任いたします。つきまして
は、矢吹満氏、梅木隆宏氏、安田俊治氏の3氏を選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
監査等委員である取締役2名が任期満了に伴い退任いたします。つきましては、島村和也
氏、また監査体制の維持を図るため、新たに松本悠平氏の両氏を選任するものであります。
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、内橋徹氏を選任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
162,618 138 5 (注)1 可決 99.91
剰余金処分の件
第2号議案
162,141 599 21 (注)1 可決 99.62
会計監査人選任の件
第3号議案
取締役(監査等委員
である取締役を除
く。)3名選任の件
矢吹 満 162,345 393 23 (注)2 可決 99.74
梅木 隆宏 162,434 304 23 可決 99.80
安田 俊治 162,426 312 23 可決 99.79
第4号議案
監査等委員である取
締役2名選任の件
(注)2
島村 和也 162,250 480 28 可決 99.69
松本 悠平 162,452 278 28 可決 99.81
第5号議案
補欠の監査等委員で
ある取締役1名選任
(注)1
の件
内橋 徹 162,467 268 23 可決 99.82
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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