株式会社Link-U 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 株式会社Link-U
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                     株式会社Link-U(E34853)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2021年10月29日
     【会社名】                   株式会社Link-U
     【英訳名】                   Link-U    Inc.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長  松原 裕樹
     【本店の所在の場所】                   東京都千代田区外神田二丁目2番3号
     【電話番号】                   03-6260-9279
     【事務連絡者氏名】                   取締役CFO  志村 優太
     【最寄りの連絡場所】                   東京都千代田区外神田二丁目2番3号
     【電話番号】                   03-6260-9279
     【事務連絡者氏名】                   取締役CFO  志村 優太
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2














                                                          EDINET提出書類
                                                     株式会社Link-U(E34853)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      2021年10月27日開催の当社第8回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    2【報告内容】

     (1)当該株主総会が開催された年月日
        2021年10月27日
     (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 定款一部変更の件
              定款第2条に目的事項の追加。
              定款第32条に補欠監査役に関する規定を新設。
        第2号議案 監査役1名選任の件

              監査役として、安藤伸次氏を選任する。
        第3号議案 補欠監査役1名選任の件

              補欠監査役として、石井和男氏を選任する。
        第4号議案 監査役の報酬限度額改定の件

              監査役の報酬限度額を年額15,000千円以内と改定する。
     (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

      並びに当該決議の結果
                                                     決議の結果
           決議事項            賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        可決要件
                                                   (賛成の割合)
     第1号議案                    114,419         665        -   (注)1      可決(99.37%)

     第2号議案

      安藤 伸次                   114,487         597        -         可決(99.43%)
                                             (注)2
     第3号議案
      石井 和男                   114,490         594        -         可決(99.43%)
     第4号議案                    114,385         699        -   (注)3      可決(99.34%)

     (注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の3分の2以上の賛成であります。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成であります。
         3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
     (4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から、各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
      により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の
      株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以 上

                                 2/2




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