株式会社アイモバイル 臨時報告書

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提出者 株式会社アイモバイル
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                     株式会社アイモバイル(E32687)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     臨時報告書

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2021年10月25日

    【会社名】                     株式会社アイモバイル

    【英訳名】                     i-mobile     Co.,Ltd.

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長 野口 哲也

    【本店の所在の場所】                     東京都渋谷区桜丘町22番14号              N.E.S.ビルN棟 2階

    【電話番号】                     03-5459-5290

    【事務連絡者氏名】                     取締役 文田 康博

    【最寄りの連絡場所】                     東京都渋谷区桜丘町22番14号              N.E.S.ビルN棟 2階

    【電話番号】                     03-5459-5290

    【事務連絡者氏名】                     取締役 文田 康博

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2021年10月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
     4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
     ります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2021年10月22日
     (2)  決議事項の内容

      第1号議案 定款一部変更の件
       当社は、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実及び業務執行における意思決
      定のさらなる迅速化を目的として、監査等委員会設置会社への移行を実施いたしたく、当社定款において、監査等
      委員会及び監査等委員である取締役に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等、所要の
      変更を行うものであります。
       上記のほか、会社法改正に伴う株主総会資料の電子提供の規定の追加、意思決定の迅速化を目的とする会社法第
      399条の13第6項に基づく重要な業務執行の決定の委任に関する規定の追加及び配当金の利息の取り扱いについての
      規定の追加を行うものであります。
      第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

       監査等委員会設置会社への移行並びに取締役全員が任期満了となることに伴い、取締役(監査等委員である取締
      役を除く。)として、田中俊彦氏、野口哲也氏、溝田吉倫氏、文田康博氏、田中邦裕氏、嶋聡氏の6名を選任する
      ものであります。なお、田中邦裕氏、嶋聡氏は社外取締役であります。
      第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

       監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役として、轟幸夫氏、石本忠次氏、髙木明氏の3
      名を選任するものであります。なお、轟幸夫氏、石本忠次氏、髙木明氏は社外取締役であります。
      第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

       補欠の監査等委員である取締役として、古川昌平氏を選任するものであります。
      第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件

       監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額400百万
      円以内、加えて別枠でストック・オプションとして新株予約権を年額80百万円以内とするものであります。
      第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

       監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額30百万円以内とするもので
      あります。
      第7号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に係る報酬決定

            の件
       取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、第5号議案で承認された報酬とは別枠で、
      年額300百万円以内の範囲で新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。本制度により発
      行又は処分される普通株式の総数は、年100,000株以内であります。なお、当該報酬額は、対象取締役に対して、原
      則として3事業年度にわたる職務執行の対価に相当する株式数を3事業年度の初年度に一括して割り当てることを
      想定しており、実質的には年間33,333株(端数切捨て)以内、年額100百万円以内に相当します。
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     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
     びに当該決議の結果
                                                  決議の結果及び

                   賛成数        反対数        棄権数
        決議事項                                   可決要件       賛成(反対)割合
                   (個)        (個)        (個)
                                                     (%)
     第1号議案
                    161,304          352       1,250      (注)1       可決    98.89
     定款一部変更の件
     第2号議案
     取締役(監査等委員
     である取締役を除
     く。)6名選任の件
      田中 俊彦               161,197          459       1,250             可決    98.83
      野口 哲也               161,195          461       1,250             可決    98.83

                                            (注)2
      溝田 吉倫               161,222          434       1,250             可決    98.84
      文田 康博               161,197          459       1,250             可決    98.83

      田中 邦裕               161,214          442       1,250             可決    98.84

      嶋   聡               161,169          487       1,250             可決    98.81

     第3号議案
     監査等委員である取
     締役3名選任の件
      轟  幸夫               160,290         1,366        1,250             可決    98.27
                                            (注)2
      石本 忠次               161,236          420       1,250             可決    98.85
      髙木  明               161,239          417       1,250             可決    98.85

     第4号議案
     補欠の監査等委員で
     ある取締役1名選任
                                            (注)2
     の件
      古川 昌平               161,278          378       1,250             可決    98.88
     第5号議案
     取締役(監査等委員
                    157,168         4,488        1,250      (注)3       可決    96.36
     である取締役を除
     く。)の報酬等の額
     決定の件
     第6号議案
     監査等委員である取
                    160,968          688       1,250      (注)3       可決    98.69
     締役の報酬等の額決
     定の件
     第7号議案
     取締役(監査等委員
                    160,887          769       1,250      (注)3       可決    98.64
     である取締役及び社
     外取締役を除く。)
     の件
     (注)   1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の3分の2以上の賛成による。
       2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の過半数の賛成による。
       3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
      できていない議決権数は加算しておりません。
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