株式会社ＬｅＴｅｃｈ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ＬｅＴｅｃｈ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ＬｅＴｅｃｈ(E34322)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2021年11月１日
【会社名】 株式会社ＬｅＴｅｃｈ
【英訳名】 LeTech Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 平野 哲司
【本店の所在の場所】 大阪府大阪市北区堂山町３番３号
【電話番号】 06-6362-3355（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 水向 隆
【最寄りの連絡場所】 大阪府大阪市北区堂山町３番３号
【電話番号】 06-6362-3355（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 水向 隆
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社ＬｅＴｅｃｈ(E34322)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年10月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年10月28日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金７円 総額 21,841,890円
ロ 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年10月29日
第２号議案 定款一部変更の件
定款を以下のとおり、一部変更する。
（下線部分は変更箇所を示しております。）
現行定款 変更案
第５章監査役及び監査役会 第５章監査役及び監査役会
（監査役の選任） （監査役の選任）
第31条 監査役は、株主総会において選任する。 第31条 当会社の 監査役は株主総会において選任す
る。
２ 監査役の選任決議は、議決権を行使するこ
２ 監査役の選任決議は、議決権を行使するこ
とができる株主の議決権の３分の１以上を
とができる株主の議決権の３分の１以上を
有する株主が出席し、その議決権の過半数
有する株主が出席し、その議決権の過半数
をもって行う。
をもって行う。
３ 当会社は会社法第329条第３項の規定に基づ
き、法令で定める監査役の員数を欠くこと
（新設）
になる場合に備えて、補欠監査役を選任す
ることができる。
４ 前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力
を有する期間は、当該決議後４年以内に終
（新設）
了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の終結の時までとする。
（監査役の任期） （監査役の任期）
第32条 監査役の任期は、選任後４年以内に終了す
第32条 監査役の任期は、選任後４年以内に終了す
る事業年度のうち最終のものに関する定時
る事業年度のうち最終のものに関する定時
株主総会の終結の時までとする。
株主総会の終結の時までとする。
２ 任期満了前に退任した監査役の補欠として
２ 任期満了前に退任した監査役の補欠として
選任された監査役の任期は、退任した監査
選任された監査役の任期は、退任した監査
役の任期の満了する時までとする。 但し、
役の任期の満了する時までとする。
前条第３項により選任された補欠監査役が
監査役に就任した場合は、当該補欠監査
役としての選任後４年以内に終了する事業
年度のうち最終のものに関する定時株主総
会終結の時を超えることができないものと
する。
第３号議案 取締役６名選任の件
取締役として平野 哲司、水向 隆、藤原 寛、岡 修司、久保田 洋及び今西 和貴を選任するものであります。
第４号議案 監査役３名選任の件
監査役として橋本 伸行、喜多村 晴雄及び山下 真を選任するものであります。
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臨時報告書
第５号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として佐藤 裕己を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案 21,700 107 0 (注)１ 可決 99.5
第２号議案 21,720 88 0 (注)２ 可決 99.6
第３号議案
平野哲司 21,693 115 0 可決 99.5
水向 隆 21,702 106 0 可決 99.5
藤原 寛 21,695 113 0 (注)３ 可決 99.5
岡 修司 21,705 103 0 可決 99.5
久保田 洋 21,693 115 0 可決 99.5
今西 和貴 21,681 127 0 可決 99.4
第４号議案
橋本 伸行 21,686 121 0 可決 99.4
(注)３
喜多村 晴雄 21,705 102 0 可決 99.5
山下 真 21,686 121 0 可決 99.4
第５号議案 21,659 148 0 (注)３ 可決 99.3
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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