株式会社アバント 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社アバント(E05663)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年9月30日
【会社名】 株式会社アバント
【英訳名】 AVANT CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森川 徹治
【本店の所在の場所】 東京都港区港南二丁目15番2号
【電話番号】 (03) 6864-0100 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役財務担当 春日 尚義
【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南二丁目15番2号
【電話番号】 (03) 6388-6739
【事務連絡者氏名】 取締役財務担当 春日 尚義
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2021年9月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年9月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金11円 総額 413,602,772 円
ロ 効力発生日
2021年9月29日
第2号議案 定款一部変更の件
場所の定めのない株主総会を可能とする変更
第3号議案 定款一部変更の件
取締役会議長選任方法の変更
第4号議案 取締役5名選任の件
取締役として、森川徹治、春日尚義、福谷尚久、ジョルジュ ウジュー、ジョン ロバートソン
を選任する
第5号議案 監査役1名選任の件
監査役として、後藤千惠を選任する
第6号議案 中長期業績連動報酬制度の変更の件
取締役(社外取締役を除く)に対する、中長期業績連動報酬制度を変更する
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
無効数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個)
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案 255,192 2,995 0 1,326 (注)1 可決 93.68
第2号議案 233,021 25,165 1 1,326 (注)2 可決 85.54
第3号議案 258,086 101 0 1,326 (注)2 可決 94.74
第4号議案 (注)3
森川 徹治 250,742 389 7,056 1,326 可決 92.04
春日 尚義 257,773 414 0 1,326 可決 94.62
福谷 尚久 255,734 2,453 0 1,326 可決 93.87
ジョルジュ ウジュー 257,745 442 0 1,326 可決 94.61
ジョン ロバートソン 257,791 396 0 1,326 可決 94.63
第5号議案 (注)3
後藤 千惠 258,086 101 0 1,326 可決 94.74
第6号議案 258,021 165 0 1,327 (注)1 可決 94.71
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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