ＫｅｅＰｅｒ技研株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＫｅｅＰｅｒ技研株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ＫｅｅＰｅｒ技研株式会社(E31216)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2021年９月29日
【会社名】 KeePer技研株式会社
【英訳名】 KeePer Technical Laboratory Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 賀来 聡介
【本店の所在の場所】 愛知県大府市吉川町４丁目17番地
【電話番号】 0562-45-5258 （代表）
【事務連絡者氏名】 経理課マネージャー 水野 隆宏
【最寄りの連絡場所】 愛知県大府市吉川町４丁目17番地
【電話番号】 0562-45-5258 （代表）
【事務連絡者氏名】 経理課マネージャー 水野 隆宏
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２丁目１号)
株式会社名古屋証券取引所
（愛知県名古屋市中区栄３丁目８番20号）
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ＫｅｅＰｅｒ技研株式会社(E31216)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年９月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年９月28日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 監査等委員でない取締役８名選任の件
監査等委員でない取締役に谷好通、賀来聡介、鈴置力親、矢島洋、三浦健典、岡田邦彦、深谷雅俊、池本茂
次の８名を選任するものであります。
第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役に角田善弘、家田義人、谷基司の３名を選任するものであります。
第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役に春名潤也を選任するものであります。
第４号議案 監査等委員でない取締役に対する退職慰労金贈呈の件
監査等委員でない取締役を退任した増田貴志氏及び小野繁範氏に対し、当社の一定の基準に従い、相当額の
範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任するもので
あります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
谷 好通
218,503 12,907 0 可決 93.20
賀来 聡介
219,809 11,601 0 可決 93.76
鈴置 力親
229,000 2,410 0 可決 97.68
矢島 洋
228,999 2,411 0 (注)２ 可決 97.68
三浦 健典
229,000 2,410 0 可決 97.68
岡田 邦彦
190,891 40,519 0 可決 81.43
深谷 雅俊
227,260 4,150 0 可決 96.94
池本 茂次
221,044 10,366 0 可決 94.29
第２号議案
角田 善弘
229,068 2,342 0 可決 97.71
(注)２
家田 義人
227,448 3,962 0 可決 97.02
谷 基司
228,533 2,877 0 可決 97.48
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臨時報告書
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第３号議案
(注)２
春名 潤也
229,186 2,224 0 可決 97.76
第４号議案 181,915 49,500 0 (注)１ 可決 77.60
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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