Abalance株式会社 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 Abalance株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                   Abalance株式会社(E05713)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     臨時報告書

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2021年9月29日

    【会社名】                     Abalance株式会社

    【英訳名】                     Abalance     Corporation

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長 光行康明

    【本店の所在の場所】                     東京都品川区東品川2-2-4 天王洲ファーストタワー

    【電話番号】                     03-6864-4001

    【事務連絡者氏名】                     管理本部本部長 田尾和也

    【最寄りの連絡場所】                     東京都品川区東品川2-2-4 天王洲ファーストタワー

    【電話番号】                     03-6864-4001

    【事務連絡者氏名】                     管理本部本部長 田尾和也

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2











                                                          EDINET提出書類
                                                   Abalance株式会社(E05713)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2021年9月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
     4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
     ります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
        2021年9月28日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 剰余金処分の件
       イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
       1株につき金 10円  総額 53,065,680円
       ロ 効力発生日
        2021年9月29日
       第2号議案 監査等委員でない取締役2名選任の件

        光行康明、龍潤生を監査等委員でない取締役に選任する
       第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

        本間勝を監査等委員である取締役に選任する。
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

     びに当該決議の結果
                  賛成数        反対数        棄権数               決議の結果及び

       決議事項                                   可決要件
                  (個)        (個)        (個)               賛成割合(%)
    第1号議案
                    35,651          28             (注)1       可決    99.9%
    剰余金処分の件
    第2号議案
    監査等委員でない取
                                           (注)2
    締役2名選任の件
                    35,651          28                   可決    99.9%
    光行 康明
                    35,635          44                   可決    99.8%
    龍 潤生
    第3号議案
    監査等委員である取
    締1名選任の件
                                           (注)2
    本間 勝               35,653          26                   可決    99.9%
     (注)   1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
       2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の過半数の賛成による。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
      できていない議決権数は加算しておりません。
                                 2/2





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