シンポ株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
シンポ株式会社(E02448)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局
【提出日】 2021年９月28日
【会社名】 シンポ株式会社
【英訳名】 SHINPO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安藤 紀彦
【本店の所在の場所】 名古屋市名東区若葉台110番地
【電話番号】 ０５２（７７６）２２３１（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 田口 茂樹
【最寄りの連絡場所】 名古屋市名東区若葉台110番地
【電話番号】 ０５２（７７６）２２３１（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 田口 茂樹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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シンポ株式会社(E02448)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年９月24日開催の当社第51期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2021年９月24日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金25円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年９月27日
第２号議案 取締役５名選任の件
取締役として、安藤紀彦、片岡光男、山田清久、谷村政美、及び阿知波智大の５名を選任する。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、高橋裕子を選任する。
第４号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって退任する取締役田中利明、水野泰彦、森竜英の３名に対して退職慰労金を贈
呈する。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案 44,378 277 0 （注）１ 可決 (97.56)
第２号議案 （注）２
安藤 紀彦 44,308 348 0 可決 (97.40)
片岡 光男 44,398 258 0 可決 (97.60)
山田 清久 44,398 258 0 可決 (97.60)
谷村 政美 44,387 269 0 可決 (97.58)
阿知波智大 44,371 285 0 可決 (97.54)
第３号議案 （注）２
高橋 裕子 44,285 370 0 可決 (97.35)
第４号議案 44,070 586 0 （注）１ 可決 (96.88)
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
議決権行使書による事前行使及び当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができたものにより、議
案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立しております。
よって、前記（3）の賛成、反対及び棄権の各個数には、当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認が
できていないものの議決権の数は含まれておりません。
以 上
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