日本アジアグループ株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日本アジアグループ株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本アジアグループ株式会社(E05430)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年９月１日
【会社名】 日本アジアグループ株式会社
【英訳名】 Japan Asia Group Limited
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 山下 哲生
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内三丁目１番１号
【電話番号】 (03)4476-8000（代表）
【事務連絡者氏名】 総務人事部長 渕田 隆記
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内三丁目１番１号
【電話番号】 (03)4476-8000（代表）
【事務連絡者氏名】 総務人事部長 渕田 隆記
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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日本アジアグループ株式会社(E05430)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年８月31日の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）において、決議事項が決議され
ましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規
定に基づき、本報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された日
2021年８月31日
(2) 決議事項の内容
＜会社提案＞
第１号議案 子会社（国際航業株式会社）株式の譲渡契約承認の件
当社は、2021年８月２日開催の取締役会において、当社の完全子会社である国際航業株式会社の発
行済株式（自己株式を除きます。）の全てを、ジオ ホールディングス エルピー（以下「ジオ社」と
いいます。）に対して譲渡することを決議し、ジオ社との間で株式譲渡契約を締結いたしました。
本議案は、会社法第467条第１項第２号の２に基づき、当該株式譲渡契約のご承認をお願いするもの
であります。
第２号議案 子会社（JAG国際エナジー株式会社）株式の譲渡契約承認の件
当社は、2021年８月２日開催の取締役会において、当社が所有する、当社の完全子会社であるJAG国
際エナジー株式会社（以下「JAG国際エナジー」といいます。）の普通株式1,950株を、グリーン ホー
ルディングス エルピー（以下「グリーン社」といいます。）に対して譲渡することを決議し、グリー
ン社との間で株式譲渡契約を締結いたしました。
本議案は、当該株式譲渡契約について、会社法上株主総会の承認が必要となるものではないもの
の、株主の皆様のご要請を踏まえ、JAG国際エナジーの当社グループにおける重要性に鑑み、株主の皆
様のご承認をお願いするものであります。
第３号議案 株式併合の件
当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）について、以下を内容とする株式併合（以下
「本株式併合」といいます。）を実施するものであります。
① 併合の割合
当社株式について、1,350,000株を１株に併合いたします。
② 株式併合がその効力を生ずる日（効力発生日）
2021年９月29日
③ 効力発生日における発行可能株式総数
80株
第４号議案 定款一部変更の件
本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は20株となり、単元株式数を定める
必要性がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在１単元100株と
なっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、現行定款第６条（単元株式数）及び第７条
（単元未満株式についての権利）を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであ
ります。
また、本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第182条第２項の定めに従って、当社の発行可
能株式総数は80株となるところ、かかる点をより明確にするために、本株式併合の効力が発生するこ
とを条件として、当該事項に関する現行定款第５条（発行可能株式総数）を変更するものでありま
す。
なお、本議案に係る定款の一部変更は、本臨時株主総会において本株式併合に係る議案が原案どお
り承認可決され、本株式併合の効力が発生することを条件として、本株式併合の効力発生日である
2021年９月29日に効力が発生するものといたします。
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日本アジアグループ株式会社(E05430)
臨時報告書
第５号議案 取締役２名選任の件
取締役として、大村将裕及び三枝昭仁を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
子会社（国際航業株
205,339個 13,458個 ０個 (注)１ 可決 92.56％
式会社）株式の譲渡
契約承認の件
第２号議案
子会社（JAG国際エナ
205,317個 13,480個 ０個 (注)１ 可決 92.55％
ジー株式会社）株式
の譲渡契約承認の件
第３号
199,368個 19,429個 ０個 (注)１ 可決 89.87％
議案株式併合の件
第４号議案
199,452個 19,345個 ０個 (注)１ 可決 89.91％
定款一部変更の件
第５号議案
取締役２名選任の件
(注)２
大村将裕 195,143個 23,654個 ０個 可決 87.96％
三枝昭仁 195,175個 23,622個 ０個 可決 87.98％
(注) １． 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２． 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本臨時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合
計したことにより、各決議事項について可決要件を満たすことが明らかになり、会社法上適法に決議が成立したた
め、本臨時株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりま
せん。
以 上
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