株式会社クリエイトSDホールディングス 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                             株式会社クリエイトSDホールディングス(E21606)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     臨時報告書

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2021年9月2日

    【会社名】                     株式会社クリエイトSDホールディングス

    【英訳名】                     CREATE    SD  HOLDINGS     CO.,LTD.

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長 廣瀨 泰三

    【本店の所在の場所】                     横浜市青葉区荏田西二丁目3番地2

    【電話番号】                     045-914-8241(代表)

    【事務連絡者氏名】                     執行役員財経部長 山崎 哲也

    【最寄りの連絡場所】                     横浜市青葉区荏田西二丁目3番地2

    【電話番号】                     045-914-8241(代表)

    【事務連絡者氏名】                     執行役員財経部長 山崎 哲也

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/3










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                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2021年8月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
     4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
     ります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2021年8月27日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 剰余金処分の件
       イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
        1株につき金23円  総額1,454,028,122円
       ロ 効力発生日
        2021年8月30日
       第2号議案 取締役(監査等委員である者を除く。)4名選任の件
        取締役(監査等委員である者を除く。)として、山本久雄、廣瀨泰三、中浦茂人及び笠川薫朗を選任する。
       第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
        監査等委員である取締役として、馬庭修一、原幸雄及び安保洋子を選任する。
       第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
        原田崇史氏を補欠の監査等委員である取締役として選任する。
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

     びに当該決議の結果
                                                   決議の結果及び

                     賛成数        反対数        棄権数
         決議事項                                   可決要件      賛成(反対)割合
                      (個)        (個)        (個)
                                                     (%)
    第1号議案
                       586,665          591        391    (注)1      可決     99.7
    剰余金処分の件
    第2号議案
                                             (注)2
    取締役(監査等委員である者
    を除く。)4名選任の件
    山本 久雄                   539,797        47,455         391           可決     91.7
    廣瀨 泰三                   555,154        32,097         391           可決     94.3

    中浦 茂人                   574,485        12,771         391           可決     97.6

    笠川 薫朗                   574,495        12,761         391           可決     97.6

    第3号議案
                                             (注)2
    監査等委員である取締役3名
    選任の件
    馬庭 修一                   558,549        28,699         391           可決     94.9
    原 幸雄                   574,507        12,744         391           可決     97.6
    安保 洋子                   574,746        12,505         391           可決     97.7
    第4号議案
                       581,110         6,146         391    (注)2      可決     98.8
    補欠の監査等委員である取締
    役1名選任の件
     (注)   1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
       2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の過半数の賛成による。
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     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
      で きていない議決権数は加算しておりません。
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2017年10月31日

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