株式会社TBIホールディングス 親会社等状況報告書(内国会社) 第9期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

提出書類 親会社等状況報告書(内国会社)-第9期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
提出日
提出者 株式会社TBIホールディングス
カテゴリ 親会社等状況報告書(内国会社)

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                                                株式会社TBIホールディングス(E33209)
                                                    親会社等状況報告書(内国会社)
    【表紙】

     【提出書類】                  親会社等状況報告書

     【根拠条文】                  金融商品取引法第24条の7第1項及び第2項
     【提出先】                  関東財務局長
     【提出日】                  令和3年8月31日
     【事業年度】                  第9期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
     【会社名】                  株式会社TBIホールディングス
                        TBI    Holdings         Co.,    Ltd.
     【英訳名】
     【代表者の役職氏名】                  代表取締役社長  後藤 浩之
     【本店の所在の場所】                  東京都新宿区新宿二丁目16番6号
     【電話番号】                  03-3226-4821
     【事務連絡者氏名】                  執行役員グループCFO室長 田中 伸治
     【最寄りの連絡場所】                  東京都新宿区新宿二丁目16番6号
     【電話番号】                  03-3226-4821
     【事務連絡者氏名】                  執行役員グループCFO室長 田中 伸治
     【提出子会社名】                  ホリイフードサービス株式会社
     【提出子会社代表者の役職氏名】                  代表取締役社長  藤田 明久
     【提出子会社本店の所在の場所】                  茨城県水戸市城南三丁目10番17号
                        ホリイフードサービス株式会社
     【縦覧に供する場所】
                         ( 茨城県水戸市城南三丁目10番17号               )
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/8











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    第1【提出会社の状況】
    1【株式等の状況】
    (1)【所有者別状況】
                                           令和3年3月31日現在
                          株式の状況

                                                単元未満
          政府及
                                                株式の状
                  金融商
      区分
                              外国法人等
           び
                                                  況
              金融機     品   その他の                個人
          地方公                                  計
                                                 ( 株)
               関   取引業     法人              その他
           共
                            個人以外      個人
                   者
           団体
     株主数
            -     -    -     2     1    -     1     4      -
     ( 人)
     所有株式
     数        -    -    -  44,801,048      2,741,807       -  6,949,600     54,492,455         -
     ( 株)
     所有株式
     数の割合        -    -    -    82.22      5.03     -    12.75     100.00        -
     (%)
    (2)【大株主の状況】

                                           令和3年3月31日現在
                                         発行済株式(自己株式を
                                  所有株式数
       氏名又は名称                住所                  除く。)の総数に対する
                                   ( 株)
                                          所有株式数の割合(%)
       インテグラル2号           東京都千代田区丸の内1丁目
                                   24,801,048               45.51
     投資事業有限責任組合                 9番2号
    株式会社Treeホールディ
                 東京都千代田区丸の内1丁目
                                   20,000,000               36.70
         ングス
                      9番2号
      ヴァッタ・ヴァバン               東京都世田谷区               6,949,600              12.75
                 私書箱309ウグランドハウス、
     Integral     Fund  Ⅱ(A)
                   グランド・ケイマンKY1-                 2,741,807               5.03
         L.P.
                    1104、ケイマン諸島
                                   54,492,455
          計              -                         100.00
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    2【役員の状況】

                                           令和3年8月31日現在
                                                所有株式
      役職名       氏名     生年月日             略歴            任期
                                                数 ( 株)
                       平成16     株式会社キング入社
                       年4月
                       平成17     株式会社TBI(現          株式会
                       年8月     社TBIホー     ルディングス)
                            入社
                       平成21     株式会社TBIFOODS(現 
                       年10月     株式会社TBIJAPAN)代表
                            取締役就任
                       平成27     株式会社TBIホー        ルディン
     代表取締             昭和55年
           後藤 浩之            年4月     グス 執行役員就任              (注1)         -
      役社長            11月10日
                       平成29     ホリイフードサービス株
                       年6月     式会社取締役就任(現
                            任)
                       平成30     ホリイフードサービス株
                       年6月     式会社 取締役副社長就
                            任
                       平成31     株式会社TBIホー        ルディン
                       年3月     グス 代表取締役社長就
                            任(現任)
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                                                所有株式

      役職名       氏名     生年月日             略歴            任期
                                                数 ( 株)
                       平成13     日興證券株式会社(現 
                       年4月     SMBC日興証券株式会
                            社) 入社
                       平成15     日興プリンシパル・イン
                       年7月     ベストメンツ株式会社 
                            出向(平成17年7月 同
                            社転籍)
                       平成19     JP モルガン証券株式会
                       年7月     社 入社
                       平成20     インテグラル株式会社 
                       年1月     入社
                       平成21     株式会社ビー・ピー・エ
                       年1月     ス 監査役就任
                       平成25     株式会社TBI(現          株式会
                  昭和51年
                       年9月     社TBIホー     ルディングス      )
      取締役     片倉 康就                               (注1)         -
                  12月23日
                            社外取締役就任
                       平成26     株式会社シカタ 監査役
                       年5月     就任
                       平成26     株式会社TBI      JAPAN 社外
                       年6月
                            取締役就任
                       平成27     インテグラル株式会社 
                       年1月     ディレクター(現任)
                       平成29     株式会社TBIホールディン
                       年4月     グス 取締役就任(現
                            任)
                       平成29     株式会社TBI      JAPAN 取締
                       年4月
                            役就任
                       平成29
                            ホリイフードサービス株
                       年6月
                            式会社 取締役就任
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                                                所有株式

      役職名       氏名     生年月日             略歴            任期
                                                数 ( 株)
                       平成10     三菱商事株式会社 入社
                       年4月
                       平成17     モルガン・スタンレー証
                       年2月     券会社(現 三菱UFJモル
                            ガンスタンレー証券株式
                            会社) 入社
                       平成18     GCA  株式会社 入社
                       年1月
                       平成19     インテグラル株式会社 
                       年12月     取締役パートナー就任
                            (現任)
                       平成21     株式会社ビー・ピー・エ
                       年1月     ス 取締役就任
                       平成23     ファイベスト株式会社 
                       年10月     取締役就任
                       平成24     インテグラル・パート
                       年1月     ナーズ株式会社 取締役
                            就任(現任)
                       平成25     株式会社TBI(現          株式会
                       年9月     社TBIホー     ルディングス)
                            社外取締役就任(現任)
                       平成26     キュービーネット(現 
                       年12月     キュービーネットホール
                            ディングス)株式会社 
                  昭和49年
                            取締役就任
      取締役     水谷 謙作                               (注1)         -
                       平成28     株式会社コンヴァノ 取
                  3月8日
                       年3月     締役就任
                       平成28     信和株式会社 取締役就
                       年6月     任
                       平成29     ホリイフードサービス株
                       年6月     式会社 代表取締役会長
                            就任(現任)
                       平成29     株式会社カスタマーリ
                       年10月     レーションテレマーケ
                            ティング(現 株式会社
                            ダイレクトマーケティン
                            グミックス) 取締役就
                            任(現任)
                       平成30
                            株式会社ビッグツリーテ
                       年9月
                            クノロジー&コンサル
                            ティング     取締役就任
                            (現任)
                       令和元
                            日東エフシー株式会社取
                       年10月
                            締役就任(現任)
                       令和2年
                            株式会社T-Garden取締役
                       3月
                            就任(現任)
                       令和2年
                            株式会社コンヴァノ 取
                       6月
                            締役就任(現任)
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                                                株式会社TBIホールディングス(E33209)
                                                    親会社等状況報告書(内国会社)
                                               所有株式数

      役職名       氏名     生年月日             略歴            任期
                                                ( 株)
                       平成15     有限会社BHOJAN
                       年9月
                           INTERNATIONAL(現           株式
                           会社TBIホールディング
                           ス )設立
                       平成18     有限会社BHOJAN
                       年7月
                           INTERNATIONAL(現           株式
                           会社TBIホールディング
                           ス ) 代表取締役就任
                       平成20     株式会社BB      GLOBAL    TRADE
                       年4月
                           (現 株式会社BB
                           HOLIDAYS)代表取締役就任
                           日本ネパール商工会議所 
                           会長就任
                           日本ネパール協会 理事就
                           任
                       平成20     株式会社FPR 取締役就任
                       年7月
                       平成20     海外在住ネパール人協会
                       年10月     (NRNA    JAPAN)会長就任
                  昭和51
                       平成21     株式会社TBI      FOODS(現 
           ヴァッタ・
                       年12月
                           株式会社TBI      JAPAN) 取
     取締役            年4月                       (注1)      6,949,600
           ヴァバン
                           締役就任
                  17日
                       平成23     BB  AIRWAYS    株式会社設立 
                       年4月
                           代表取締役就任
                       平成23     株式会社BBホテルズ 代表
                       年10月     取締役就任
                       平成23     NRNA   国際本部 会計幹事
                       年10月
                           就任
                       平成25     Hong   Kong   TBI  Co.,
                       年6月
                           Limited     Director就任
                       平成25     NRNA   国際本部 副会長就
                       年10月
                           任
                       平成25     株式会社BBホテルズ 取締
                       年11月     役就任
                       平成26     株式会社TBI(現株式会社
                       年4月     TBIホールディングス)           代
                           表取締役会長就任
                       平成29     NRNA   国際本部会長就任
                       年10月
                       平成29     株式会社TBIホールディン
                       年12月     グス   取締役就任(現任)
                                 6/8









                                                          EDINET提出書類
                                                株式会社TBIホールディングス(E33209)
                                                    親会社等状況報告書(内国会社)
                                               所有株式数

      役職名       氏名     生年月日             略歴            任期
                                                ( 株)
                       平成27     野村證券株式会社 入社
                       年4月
                       令和1     ノムラ・シンガポール・
                       年4月     リミテッド      出向
                  平成2年
                       令和2     インテグラル株式会社 
      監査役     島本 卓也                              (注2)          -
                       年7月     入社
                 11月11日
                       令和3     株式会社TBIホールディ
                       年8月     ングス 監査役就任(現
                            任)
                         計                       6,949,600

    (注1)取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

    (注2)監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
    (注3)取締役のうち          水谷謙作は、社外取締役であります。
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                                                株式会社TBIホールディングス(E33209)
                                                    親会社等状況報告書(内国会社)
    第2【会社法の規定に基づく計算書類等】
    1【貸借対照表】
     会社法の規定に基づく貸借対照表の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
    2【損益計算書】

     会社法の規定に基づく損益計算書の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
    3【株主資本等変動計算書】

     会社法の規定に基づく株主資本等変動計算書の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
    4【個別注記表】

     会社法の規定に基づく個別注記表の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
    5【事業報告】

     会社法の規定に基づく事業報告の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
    6【附属明細書】

     会社法の規定に基づく附属明細書の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
                                 8/8















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