三光合成株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
三光合成株式会社(E00866)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 北陸財務局長
【提出日】 2021年8月27日
【会社名】 三光合成株式会社
【英訳名】 SANKO GOSEI LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 黒田 健宗
【本店の所在の場所】 富山県南砺市土生新1200番地
【電話番号】 (0763) 52-7105
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 芹川 明
【最寄りの連絡場所】 富山県南砺市土生新1200番地
【電話番号】 (0763) 52-7105
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 芹川 明
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/2
EDINET提出書類
三光合成株式会社(E00866)
臨時報告書
1【提出理由】
2021年8月26日開催の当社第88回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年8月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金7円00銭 総額213,387,111円
効力発生日
2021年8月27日
第2号議案 取締役8名選任の件
取締役として、黒田健宗、満嶋敏雄、芹川明、久住アーメン、柴田与志明、中村康二、繁澤宏明、
フランセス コーザの各氏を選任するものであります。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、西村源信を選任するものであります。
第4号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、アーク有限責任監査法人を選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
184,745 314 0 (注)1 可決 99.83
第1号議案
(注)2
第2号議案
184,689 366 1 可決 99.80
黒田 健宗
184,726 329 1 可決 99.82
満嶋 敏雄
184,728 327 1 可決 99.82
芹川 明
184,728 327 1 可決 99.82
久住 アーメン
184,728 327 1 可決 99.82
柴田 与志明
184,677 378 1 可決 99.80
中村 康二
184,657 398 1 可決 99.78
繁澤 宏明
184,674 381 1 可決 99.79
フランセス コーザ
(注)2
第3号議案
184,237 819 0 可決 99.56
西村 源信
(注)1
第4号議案
184,716 340 0 可決 99.82
アーク有限責任監査法人
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
2/2